惠同新材(833751):第六届董事会第十三次会议决议
湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 8月 29日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 8月 25日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：董事会秘书钟黎 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 12人，出席和授权出席董事 12人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所上市公司持续监管管理办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》《公司章程》《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟继续使用人民币8000万元以内的闲置募集资金进行现金管理（包括银行定期存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的银行存款种类），期限自2025年第三次临时股东会通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。在决议有效期限及额度内可以滚动使用。同时申请股东会授权董事会在上述额度范围内行使现金管理决策权。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 2.议案表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《湖南惠同新材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》。 2.议案表决结果：同意 12票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《湖南惠同新材料股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》 湖南惠同新材料股份有限公司 董事会 2025年 9月 1日 中财网
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