登云股份(002715):第六届董事会第十八次会议决议
怀集登云汽配股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知已于2025年8月29日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2025年9月1日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事申士富先生、杨海飞先生、罗乐先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以赞成 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 《关于公司出售资产暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 关联董事杨海坤先生回避表决。 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。 （二）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。 该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 《公司章程》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （三）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，拟修订及制定部分公司治理制度。制度清单如下：
公司一系列的治理制度内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （四）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件，进一步促进公司规范运作，对第六届董事会审计委员会部分委员进行调整，具体调整情况如下： 张福如先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，由朱伟彬先生担任公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：罗乐先生（独立董事）、申士富先生（独立董事）、朱伟彬先生（董事），其中独立董事罗乐先生担任召集人。 （五）会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 怀集登云汽配股份有限公司董事会 二○二五年九月二日 中财网
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