天士力(600535):天士力第九届董事会第13次会议决议
天士力医药集团股份有限公司 第九届董事会第 13次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第13次会议通知于2025年8月29日以书面方式发出，会议于2025年9月2日下午3:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到董事15人，实到14人，职工董事席凯先生因工作原因书面委托董事兼总经理蔡金勇先生代为行使表决权，公司部分高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长周辉女士主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：1、关于“提质增效重回报”行动方案的议案 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-057号）。 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 2、关于落实董事会职权实施方案的议案 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 3、关于制定《董事会授权管理制度》的议案 表决情况为：有效表决票15票，其中：同意15票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 天士力医药集团股份有限公司董事会 2025年9月3日 中财网
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