| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| 修订 | 第二章
第三条 | 公司设董事会。董事会是公司的经营决
策中心，对股东大会负责。董事会由11
名董事组成，其中4名为独立董事，其
中一名独立董事由会计专业人士担任；
董事会设董事长1人，副董事长1人 | 第二章第
三条 | 公司设董事会。董事会是公司的经营决策中心，对股东
会负责。董事会由11名董事组成，其中4名为独立董事，
且一名独立董事由会计专业人士担任；海南港航控股有
限公司推荐5名董事候选人，深圳市盐田港股份有限公
司推荐2名董事候选人。董事会设董事长1人，由海南
港航控股有限公司推荐；副董事长1人，由深圳市盐田
港股份有限公司推荐。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第二章
第四条 | 董事由股东大会选举或更换，任期三年。
董事任期届满，可连选连任。任期届满
前，股东大会不得无故解除其职务 | 第二章第
四条 | 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，
可连选连任。任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第二章
第六条 | 董事可以由总经理或者其他高级管理人
员兼任，但兼任总经理或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担任
的董事（如有），总计不得超过公司董
事总数的1/2。 | 第二章第
六条 | 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职
务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公
司董事总数的1/2。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第二章
第七条 | 董事就任日期为股东大会通过选举的决
议当日。新任董事应在股东大会通过其 | 第二章第
七条 | 董事就任日期为股东会通过选举的决议当日。新任董事
应在股东会通过其任命后1个月内，签署《董事声明及 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 任命后1个月内，签署《董事声明及承
诺书》，并向公司董事会和深圳证券交
易所备案。 | | 承诺书》，并向公司董事会和深圳证券交易所备案。 | |
| 修订 | 第二章
第十条 | 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会股
东会报告工作；
（二）执行股东大会股东会决议；
（三）决定公司经营计划和投资方案；
（四）制订公司年度财务预算方案、决
算方案；
（五）制订公司利润分配方案和弥补亏
损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
（八）在股东大会股东会授权范围内，
决定公司对外投资、购买或出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； | 第二章第
十条 | 董事会行使下列职权：
（一）董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党
委的意见；
（二）召集股东会，并向股东会报告工作；
（三）执行股东会的决议；
（四）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案、投融
资计划；
（六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其
他证券及上市方案；
（八）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、
分立、分拆、解散及变更公司形式的方案；
（九）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购
出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联
交易等事项；
（十）决定公司内部管理机构的设置；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | （十）根据董事长的提名，聘任或者解
聘公司总经理、董事会秘书；根据总经
理的提名，聘任或者解聘公司副总经理
等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订《公司章程》的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会股东会提请聘请或
更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或
《公司章程》授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开
董事会会议审议决定，形成董事会决议
后方可实施。超过股东大会授权范围的
事项，应当提交股东大会审议。 | | 据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财
务总监或总会计师等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十三）制订本章程的修改方案；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师
事务所；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工
作；
（十七）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东
会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议
决定，形成董事会决议后方可实施。超过股东会授权范
围的事项，应当提交股东会审议。 | |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| 修订 | 第二章
第十一
条 | 公司董事会应当就注册会计师对公司财
务报告出具的非标准审计意见向股东大
会作出说明 | 第二章第
十一条 | 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非
标准审计意见向股东会作出说明。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第二章
第十三
条 | 董事会具有行使公司章程规定的以下对
外投资、购买和出售资产、关联交易等
权限，并应建立严格的审查和决策程序；
超出该权限范围以及其他重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评审，
并报股东大会批准。
股东大会授权董事会对以下权限范围内
的重大交易事项进行审议：
（一）非金融股权投资
年度投资计划内：单项投资总额1亿元
以内的现有产业规模扩张的并购以及其
他非金融股权投资；年度投资计划外不
予授权。
（二）固定资产投资
年度投资计划内：单项投资总额2亿元
以内的公司合并报表范围内公司间的资
产购置；其他单项投资总额1.2亿元以 | 第二章第
十三条 | 董事会具有行使《公司章程》规定的以下对外投资、购
买和出售资产、关联交易等权限，并应建立严格的审查
和决策程序；超出该权限范围以及其他重大投资项目应
当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。
股东会授权董事会对以下权限范围内的重大交易事项进
行审议：
（一）非金融股权投资
年度投资计划内：单项投资总额1亿元以内的现有产业
规模扩张的并购以及其他非金融股权投资；年度投资计
划外不予授权。
（二）固定资产投资
年度投资计划内：单项投资总额2亿元以内的公司合并
报表范围内公司间的资产购置；其他单项投资总额1.2
亿元以内。
年度计划外不予授权。
（三）非金融股权处置
年度财务预算内，单项金额1亿元以内的非金融股权处 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 内。
年度计划外不予授权。
（三）非金融股权处置
年度财务预算内，单项金额1亿元以内
的非金融股权处置；年度财务预算外不
予授权。
（四）其他资产处置
年度财务预算内：账面净值2000万元以
内的单项其他资产处置。
年度财务预算外：账面净值300万元以
内的单项所属各公司间的资产处置；账
面净值300万元以内的单项其他资产对
外处置。
（五）资产损失核销
公司及所属公司单项资产核销金额在
500万元人民币以内的，由董事会审批。
（六）公司融资及配套担保
年度融资计划内，外部金融机构流动资
金借款及配套担保单项金额5亿元以
内；公司内部所属公司之间借款。
（七）股东大会授权董事会审议并决定
金额占公司最近一期经审计净资产10% | | 置；年度财务预算外不予授权。
（四）其他资产处置
年度财务预算内：账面净值2000万元以内的单项其他资
产处置。
年度财务预算外：账面净值300万元以内的单项所属各
公司间的资产处置；账面净值300万元以内的单项其他
资产对外处置。
（五）资产损失核销
公司及所属公司单项资产核销金额在500万元人民币以
内的，由董事会审批。
（六）公司融资及配套担保
年度融资计划内，外部金融机构流动资金借款及配套担
保单项金额5亿元以内；公司内部所属公司之间借款。
（七）股东会授权董事会审议并决定金额占公司最近一
期经审计净资产10%以下的下列事项，包括：租入或租出
的资产、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、
债权或债务重组、签订许可协议等。
（八）股东会授权董事会决定金额占最近一期经审计净
资产5％以下(不含5％)的关联交易(关联法人)事项，涉及
金融产业股权（包括产业基金）投资与处置、金融资产
投资与处置等项目除外；涉及非金融股权投资、固定资
产投资、非金融股权处置、其他资产处置、资产损失核 | |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 以下的下列事项，包括：租入或租出的
资产、签订管理方面的合同(含委托经
营、受托经营等)、债权或债务重组、签
订许可协议等。
（八）股东大会授权董事会决定金额占
最近一期经审计净资产5％以下(不含
5％)的关联交易(关联法人)事项，涉及金
融产业股权（包括产业基金）投资与处
置、金融资产投资与处置等项目除外；
涉及非金融股权投资、固定资产投资、
非金融股权处置、其他资产处置、资产
损失核销、公司融资及配套担保等项目
关联交易金额超出股东大会对董事会该
类项目授权金额的除外。 | | 销、公司融资及配套担保等项目关联交易金额超出股东
会对董事会该类项目授权金额的除外。 | |
| 修订 | 第二章
第十五
条 | 根据《上市公司独立董事管理办法》，
公司还赋予独立董事以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体
事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权 | 第二章第
十五条 | 根据《上市公司独立董事管理办法》，公司还赋予独立
董事以下特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、
咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规
定、深交所有关规定和公司章程规定的
其他职权。
独立董事行使本条第一款至第三款所列
职权的，应当经全体独立董事过半数同
意。 | | 立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定、深交所有关
规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使本条第一款至第三款所列职权的，应当经
全体独立董事过半数同意。 | |
| 修订 | 第三章
第十七
条 | 公司董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）在董事会闭会期间，由公司董事
会具体授权其行使对外投资、资产抵押、
委托理财、年度借款总额、租赁、出售、
购买、委托和承包经营、关联交易等方
面的权力。
（四）签署董事会重要文件；
（五）在发生特大自然灾害等不可抗力
的紧急情况下，对公司事务行使符合法
律规定和公司利益的特别处置权，并在
事后向公司董事会和股东大会报告；
（六）董事会授予的其他职权。 | 第三章第
十七条 | 公司董事长行使下列职权：
（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）签署董事会重要文件；
（四）董事会授予的其他职权。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| 修订 | 第四章
第二十
条 | 董事会会议包括定期会议和临时会议。
董事会定期会议每年至少召开四次，由
董事长召集，其中，董事会年度第一次
定期会议应当于4月15日前召开。董事
会会议通知及相关议案等材料由证券部
以电子邮件、OA方式发给公司董事、监
事、高级管理人员。除不可抗力因素外，
董事会定期会议必须以现场会议形式举
行，通知时限为：至少提前10个工作日。
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上
董事或者监事会，可以提议召开董事会
临时会议。董事长应当自接到提议后10
日内召集和主持董事会会议，董事会临
时会议的通知时限为：至少提前两日。
董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）议程及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）会议联系人和联系方式 | 第四章第
二十条 | 董事会会议包括定期会议和临时会议。董事会定期会议
每年至少召开四次，由董事长召集，其中，董事会年度
第一次定期会议应当于4月15日前召开。董事会会议通
知及相关议案等材料至少提前10个工作日由证券事务部
门以电子邮件、OA方式发给公司董事、高级管理人员。
代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委
员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接
到提议后5个工作日内签发召开临时董事会会议的通知，
并在10个工作日内召集和主持董事会会议，董事会临时
会议的通知时限为：至少提前两日。
董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期；
（五）会议联系人和联系方式。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| 修订 | 第四章
第二十
一条 | 董事会会议应当由二分之一以上的董事
出席方可举行。有关董事拒不出席或者
怠于出席会议导致无法满足会议召开的
最低人数要求时，董事长和董事会秘书
应当及时向监管部门报告。
监事可以列席董事会会议；总经理和董
事会秘书应当列席董事会会议。非董事
经营班子成员以及与所议议题相关的人
员根据需要列席会议。
列席会议人员有权就相关议题发表意
见，但没有投票表决权。 | 第四章第
二十一条 | 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。
总经理和董事会秘书应当列席董事会会议。非董事经营
班子成员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会
议。
列席会议人员有权就相关议题发表意见，但没有投票表
决权。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第四章
第二十
三条 | 董事会会议应当由董事本人出席，董事
因故不能出席的，可以书面委托其他董
事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事
项、权限和有效期限，并由委托人签名
或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内
行使董事的权利。董事未出席董事会会
议，亦未委托代表出席的，视为放弃在
该次会议上的投票权。
董事连续2次未能亲自出席，也不委托 | 第四章第
二十三条 | 董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，
可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效
期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权
利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视
为放弃在该次会议上的投票权。
董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董
事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会
予以撤换 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 其他董事出席董事会会议，视为不能履
行职责，董事会应当建议股东大会予以
撤换 | | | |
| 修订 | 第四章
第二十
五条 | 董事会会议以现场召开为原则。董事会
临时会议在保障董事充分表达意见的前
提下，经召集人（主持人）、提议人同
意，也可以通讯表决方式召开。董事会
会议也可以采取现场与其他方式同时进
行的方式召开。
出现紧急情况需要尽快召开董事会会议
的，可以采取视频、电话方式开会或传
签董事会决议的方式形成董事会决议 | 第 四 章
第二十五
条 | 董事会定期会议必须以现场会议形式举行，召开现场会
议时，个别董事因特殊原因无法现场出席的，可以通过
视频、电话方式参会。董事会召开临时会议可以采用现
场会议、视频会议形式；如遇特殊情况，在保证董事能
够掌握足够信息且充分表达意见的前提下，经过董事长
同意，也可以采用电话会议、书面审议或出席董事一致
同意的其他形式。
出现紧急情况需要尽快召开董事会会议的，可以采取视
频、电话方式开会或传签董事会决议的方式形成董事会
决议。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第五章
第二十
六条 | 董事会成员、总经理可以向公司董事会
提出议案，代表1/10以上表决权的股
东、1/3以上董事和监事会在其提议召
开临时董事会时可以提出临时董事会议
案。
董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件 | 第 五 章
第二十六
条 | 董事会成员、总经理可以向公司董事会提出议案，代表
1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，
在其提议召开临时董事会时可以提出临时董事会议案。
董事会提案应当符合下列条件：
（一）内容与法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定不相抵触，并且属于董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 和公司章程的规定不相抵触，并且属于
董事会的职责范围；
（二）有明确议题和具体决议事项。 | | | |
| 修订 | 第五章
第二十
七条 | 提议召开董事会临时会议的，应当通过
证券部或者直接向董事长提交经提议人
签字（盖章）的书面提议。书面提议中
应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观
事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、
地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于公司章程规定的董事
会职权范围内的事项，与提案有关的材
料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关
材料后，应当于当日转交董事长。董事
长认为提案内容不明确、具体或者有关 | 第 五 章
第二十七
条 | 提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者
直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议人的姓名或者名称；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议人的联系方式和提议日期等。
提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围
内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。
董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于
当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或
者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主
持会议 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 材料不充分的，可以要求提议人修改或
者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集
董事会会议并主持会议。 | | | |
| 修订 | 第五章
第二十
八条 | 除提议召开临时董事会时提出临时董事
会议案外，其他向董事会提出的各项议
案应在董事会召开前三日送交董事会秘
书，由董事长决定是否列入董事会审议
议案。如依上述规定向董事会提交提案
且董事长决定列入审议事项时，董事会
的会议通知已经发出，则董事会秘书需
按照本规则的相关规定发出变更通知；
如董事长未将提案人提交的议案列入董
事会审议议案，董事长应向提案人说明
理由，提案人不同意的，应由董事会以
全体董事过半数表决通过方式决定是否
列入审议议案 | 第 五 章
第二十八
条 | 除提议召开临时董事会时提出临时董事会议案外，其他
向董事会提出的各项议案应在董事会召开至少前三日送
交董事会秘书，由董事长决定是否列入董事会审议议案。
如依上述规定向董事会提交提案且董事长决定列入审议
事项时，董事会的会议通知已经发出，则董事会秘书需
按照本规则的相关规定发出变更通知；如董事长未将提
案人提交的议案列入董事会审议议案，董事长应向提案
人说明理由，提案人不同意的，应由董事会以全体董事
过半数表决通过方式决定是否列入审议议案。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第五章
第三十
条 | 与会董事表决完成后，证券事务代表和
证券部有关工作人员应当及时收集董事
的表决票，交董事会秘书在一名独立董
事或者其他董事的监督下进行统计。 | 第 五 章
第三十条 | 与会董事表决完成后，证券事务部门有关工作人员应当
及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名独立董事
或者其他董事的监督下进行统计。
现场召开会议的，会议主持人应当当场宣布统计结果； | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 现场召开会议的，会议主持人应当当场
宣布统计结果；其他情况下，会议主持
人应当要求董事会秘书在规定的表决时
限结束后下一工作日之前，通知董事表
决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者
规定的表决时限结束后进行表决的，其
表决情况不予统计 | | 其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的
表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。
董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限
结束后进行表决的， 其表决情况不予统计 | |
| 修订 | 第五章
第三十
三条 | 董事会会议应当有会议决议，出席会议
的全体董事应当在会议决议上签名并对
董事会的决议承担责任。董事会会议决
议作为公司档案由证券部保存。
董事会决议违反法律、法规或者章程，
致使公司遭受损失的，参与决议的董事
对公司负赔偿责任。但经证明在表决时
曾表明异议并记载于会议记录的，该董
事可以免除责任。 | 第 五 章
第三十三
条 | 董事会会议应当有会议决议，出席会议的全体董事应当
在会议决议上签名并对董事会的决议承担责任。董事会
会议决议作为公司档案由证券事务部门保存。
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公
司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但
经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董
事可以免除责任。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第五章
第三十
四条 | 董事会会议应当有记录，出席会议的董
事和记录人，应当在会议记录上签名。
出席会议的董事有权要求在记录上对其
在会议上的发言作出说明性记载。董事
会会议记录作为公司档案由董事会秘书 | 第 五 章
第三十四
条 | 董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应
当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录
上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记
录作为公司档案由董事会秘书保管。董事会会议记录的
保存期限不少于十年。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 保管。董事会会议记录的保存期限为永
久保存。 | | | |
| 修订 | 第五章
第三十
五条 | 董事会秘书应当安排证券部事务部门工
作人员对董事会会议做好记录。会议记
录应当包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人
姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托
出席董事会的董事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果
（表决结果应载明同意、反对或弃权的
票数） | 第 五 章
第三十五
条 | 董事会秘书应当做好董事会会议记录。会议记录应当包
括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董
事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载
明同意、反对或弃权的票数） | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第六章
第三十
六条 | 董事会做出决议后，由董事会区分不同
情况，或将有关事项、方案提请股东大
会审议批准，或将有关决议交由总经理
组织经理层贯彻执行。总经理应将执行
情况向董事会报告。董事会闭会期间总 | 第 六 章
第三十六
条 | 董事会做出决议后，由董事会区分不同情况，或将有关
事项、方案提请股东会审议批准，或将有关决议交由总
经理组织经理层贯彻执行。总经理应将执行情况向董事
会报告。董事会闭会期间总经理可直接向董事长报告，
并由董事会秘书负责向董事传送书面报告材料。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| | | 经理可直接向董事长报告，并由董事会
秘书负责向董事传送书面报告材料。 | | | |
| 修订 | 第七章
第三十
八条 | 公司董事会经费用于列支董事、监事津
贴及董事会、监事会其他费用。 | 第 七 章
第三十八
条 | 公司董事会经费用于列支董事津贴及董事会其他费用。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第七章
第三十
九条 | 证券部负责制定董事会经费计划，经董
事长审查作为公司管理费用，纳入当年
财务预算方案，报公司股东大会批准 | 第 七 章
第三十九
条 | 证券事务部门负责制定董事会经费计划，经董事长审查
作为公司管理费用，纳入当年财务预算方案，报公司股
东会批准 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订 | 第七章
第四十
条 | 董事会经费用途：
（一）董事、监事的津贴；
（二）董事会议、监事会议的费用；
（三）以董事会和董事长名义组织的各
项活动经费；
（四）董事会和董事长的特别费用；
（五）董事会的其他支出。 | 第 七 章
第四十条 | 董事会经费用途：
（一）董事的津贴；
（二）董事会会议费用；
（三）以董事会和董事长名义组织的各项活动经费；
（四）董事会和董事长的特别费用；
（五）董事会的其他支出 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
| 修订
类型 | 原编号 | 原条款内容 | 现编号 | 现条款内容 | 修订依据 |
| 修订 | 第七章
第四十
一条 | 董事会经费由证券部具体管理，各项支
出由董事长或其授权人审批。 | 第 七 章
第四十一
条 | 董事会经费由证券事务部门具体管理，各项支出按公司
资金管理规定进行审批。 | 外部监管规定
与《公司章程》 |
