优彩资源(002998):第四届董事会第八次会议决议
债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2025年8月29日发出会议通知，于2025年9月2日在公司会议室以现场会议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： 一、（一）以6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司本次激励计划的授予激励对象人数由59人调减为58人，取消的激励对象原获授股份数公司将进行注销，本次授予的数量由137.1553万股调整到135.6553万股。 www.cninfo.com.cn 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ ）上刊登的 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 6 0 0 1 （二）以票同意，票弃权，票反对，票回避（关联董事徐平回避表决）的表决结果审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 2025 9 2 3.96 / 58 董事会同意以 年月日为授予日，以 元股的价格向 名激励对象 授予共计135.6553万股限制性股票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 二、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议及签字页； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议及签字页； 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2025年9月2日 中财网
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