隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十九次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第四 十九次会议，于2025年8月27日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于2025年9月3日以通讯表决方式召开，应到董 事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于受托管理控股股东股权资产暨关联交易的议案》（该项议案关联董事葛以衡、刘纯洁、王刚回避表决，同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 同意公司受托管理公司控股股东上海城建（集团）有限公司持有 1日起计算，年度托管费用按照基础管理费加浮动管理费方式计算。 议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司关于受托 管理控股股东股权资产暨关联交易公告》（临2025-039号公告）。 （二）《公司关于子公司联合参与上海市杨浦区地块竞拍及开发的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）； 同意公司全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司与公司关联方 上海城建置业发展有限公司联合参与杨浦区N090601单元I4-01地块 竞拍及开发。 （三）《公司关于子公司联合参与上海市普陀区地块竞拍的议案》（该项议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 同意公司全资子公司上海瑞腾国际置业有限公司与公司关联方 上海城建置业发展有限公司联合参与普陀区W060401单元A03B-04 地块、A03B-05地块竞拍。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
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