金晶科技(600586):金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

时间：2025年09月03日 18:15:16 中财网

原标题:金晶科技:金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料 山东金晶科技股份有限公司 年第一次临时股东会会议资料 20252025年9月11日
金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料
金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

序号	议案名称
非累积投票议案
1	关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

五、股东进行发言提问
六、出席现场会议的股东进行表决
七、统计并宣读表决情况以及会议决议
八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
九、会议结束
金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料
山东金晶科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会会议须知
为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：
一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。

二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。

三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。

四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。

七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。

八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料
金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料

	原条款	修改后条款
第六条	公司注册资本为人民币 142877.00万元。	公司注册资本为人民币 141733.77万元。
第二十一条	公司已发行的股份数为 142877.00万股，公司的股本 结构为普通股142877.00万 股。	公司已发行的股份数为 141733.77万股，公司的股本结 构为普通股 141733.77万股。
第一百一十八 条	董事会召开临时董事会 会议的通知方式为：专人送 达或传真送达；通知时限为 会议召开的3个工作日前。	董事会召开临时董事会会 议的通知方式为：专人送达、 邮寄、传真、电子邮件或者其 他经董事会认可的方式；非直 接送达的，还应当通过电话进 行确认并做相应记录；通知时 限为会议召开的 3日前。 遇有紧急事由时，可以口 头、微信、电话等即时通讯方 式随时通知召开会议，但召集 人应当在会议上做出说明并 应作出相应记录。
第一百七十条	公司的通知以下列形式 发出：	公司的通知以下列形式发 出：

金晶科技2025年第一次临时股东会会议资料
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	（一）以专人送出； （二）以邮件方式送出； （三）以公告方式进行； （四）公司章程规定的 其他形式。	（一）以专人送出； （二）以邮件、传真、电 子邮件等方式送出； （三）以公告方式进行； （四）公司章程规定的其 他形式。
第一百七十三 条	公司召开董事会的会议 通知，以专人送出、邮件、 电子邮件或电话通知的方式 进行。	公司召开董事会的会议通 知，以专人送出、邮件、传真、 电子邮件、电话通知或者其他 经董事会认可的方式进行。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2025年9月11日