六国化工(600470):2025年第三次临时股东会会议资料
安徽六国化工股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025年9月10日（星期三）14:30 会议地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室 会议议程： 一、主持人宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议会议议案、按审议事项的顺序逐项投票表决
五、律师对大会的合法性、有效性发表意见 议案一 关于控股子公司对外提供反担保暨关联交易的议案 各位股东（代表）： 一、反担保情况概述 控股子公司湖北徽阳新材料有限公司（以下简称“湖北徽阳”）新能源新材料一体化项目通过银行组团方式融资26亿元，期限8年。担保条件：信用，追加土地和在建工程抵押，追加铜陵化学工业集团有限公司（以下简称“铜化集团”）和万华化学集团股份有限公司（以下简称“万华化学”）以各自子公司安徽六国化工股份有限公司、万华化学集团电池科技有限公司对湖北徽阳出资额10亿元为限提供连带责任担保，按各自子公司的出资比例，铜化集团提供5.5亿元、万华化学提供4.5亿元的连带责任担保。 根据烟台市国资委相关规定和担保方要求，铜化集团和万华化学为湖北徽阳上述项目融资贷款提供连带责任担保时，湖北徽阳需提供相应的连带责任保证反担保，其中：对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元，合计不超过10亿元。 二、被担保人基本情况及关联关系 1、铜陵化学工业集团有限公司基本情况
（一）反担保的范围 湖北徽阳的反担保的范围：不超过10亿元,其中：对铜化集团反担保金额不超过5.5亿元，对万华化学反担保金额不超过4.5亿元。 （二）反担保期间 反担保期间为自担保协议生效之日起，至担保合同项下最后一笔代偿款项清偿完毕之日后满三年止。若主债务展期、延期，反担保期间自动延长至展期后的主债务到期日后三年。 反担保期间，未经同意，借款人不得转让或处置（包括但不限于向任何第三方设定质押）用于反担保的担保物。 （三）反担保函的效力 反担保义务具有连续性，不因借款人发生人身或财产重大事故(如死亡、宣告失踪、丧失民事行为能力、自然灾害等)而受影响，亦不受任何争议、索赔和法律程序的影响。 担保人提供的保证担保合同无效、被撤销或解除，则反担保人无需按本反担保函约定承担反担保责任。 （四）违约责任 反担保人未按约定履行反担保义务的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金按每日万分之五计算，直至全部履行完毕。反担保人还应承担因违约产生的诉讼费用、律师费用等合理费用。 四、反担保的必要性和合理性 铜化集团和万华化学为湖北徽阳项目建设融资提供连带责任担保，有效增强了子公司的信用资质，保障了银团贷款的顺利实施，有力推动了项目建设和子公司整体业务的持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。本次反担保是以子公司自身债务为基础的担保，遵循了公平、对等的原则，以被担保金额为限，未增加子公司担保风险，符合《中华人民共和国民法典》、上市公司监管指引、股票上市规则等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次反担保对象经营状况稳定，资信状况良好，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）合法权益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2、公司2025年董事会、股东会已授权对外担保额度为16.85亿元，上表中上市公司对控股子公司提供的担保为截止公告日实际担保余额。 现提请各位股东及股东代表审议。 议案二 关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案 各位股东（代表）： 公司根据日常生产经营需要，预计增加2025年度向关联方铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）采购硫酸的额度，具体情况如下： 一、本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
（一）关联方的基本情况 关联方：铜陵市华兴化工有限公司 住所：安徽省铜陵市铜港路8号 法定代表人：查文泉 注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整 经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2001年4月13日 （二）与上市公司关联关系 华兴化工为本公司控股股东铜陵化学工业集团有限公司的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3（二）关联法人关系。 （三）关联方主要财务数据 截至2024年12月31日，华兴化工总资产为51,642.01万元，净资产为21,543.07万元，2024年度主营业务收入48,094.51万元，净利润-111.90万元。 截至2025年6月30日，华兴化工总资产为48,330.08万元，净资产为24,476.45万元，2025年1-6月主营业务收入30,929.6万元，净利润2,863.07万元。(未经审计)三、关联交易主要内容和定价政策 公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。 现提请各位股东及股东代表审议。 安徽六国化工股份有限公司 2025年9月 中财网
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