大西洋(600558):大西洋2025年第一次临时股东会会议材料
四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议材料 目 录 一、公司2025年第一次临时股东会会议议程........................................................................................2 二、公司2025年第一次临时股东会会议须知........................................................................................3 三、审议议案...............................................................................................................................................6 1.公司2025年半年度利润分配预案..........................................................................................................6
六、宣布出席现场股东会的股东及股东代理人情况； 七、对议案进行表决； 八、监票员、计票员清点并统计现场表决票数； 九、宣布本次股东会表决结果； 十、主持人宣读2025年第一次临时股东会会议决议； 十一、律师发表现场见证法律意见，并出具法律意见书； 十二、主持人宣布公司2025年第一次临时股东会结束。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和公司《章程》《公司股东会议事规则》的规定，现将会议须知通知如下，望参加本次股东会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到， 股东签到时应出示以下证件和文件： （一）法人股东出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖 公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、代理人身份证、股票账户卡。 （二）个人股东出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、 持股凭证；授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证件。 二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保 会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项 权利，并应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 四、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持 人许可后进行发言，股东发言应围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。但对涉及公司商业秘密、内幕信息的问题，公司董事和高级管理人员有权不回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。 五、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票规定的时间内通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权（网络投票的起止日期、投票时间请见公司于2025年8月26日在《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《大西洋关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。同一 表决权通过现场、网络投票平台重复投票的，以第一次投票结果为准。 股东在会议现场投票的，以其所持有表决权的股份数额行使表决 权。股东在投票表决时，可以表示同意、反对或弃权，但只能选择其中一项，请将自己的表决意见在表决票相应的地方划上“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。在计票开始后进入会场的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员，如有委托的，按照有关委托代理的相关规定办理。 六、公司聘请四川致高（宜宾）律师事务所执业律师出席本次会 议，对会议的召集、召开、出席会议人员资格、会议的表决程序、表决结果等进行见证，并出具法律意见书。 七、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或 股东代理人，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师，董事会邀请人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰会议秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 八、公司董事会办公室负责本次股东会的组织工作和处理相关事 宜。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 议案一 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2025年半年度利润分配预案 各位股东： 为提升公司投资价值，与广大投资者共享公司经营发展成果，增 强投资者获得感，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，现就2025年半年度利润分配提出以下预案： 一、公司实现利润情况 公司2025年1-6月实现利润总额为人民币12,765.07万元（未经 审计），实现归属于母公司所有者的净利润为人民币8,983.51万元（未经审计）；年初未分配利润为人民币84,659.12万元，提取法定盈余 公积金为人民币650.89万元，截止2025年6月30日可供股东分配 利润为人民币92,991.74万元（未经审计）。 二、公司利润分配预案 以公司2025年半年度利润分配实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利为人民币0.50元（含税）。截至2025年6月30日，公司总股本为897,604,831股，以此 计算合计拟派发现金红利为人民币44,880,241.55元（含税）。在实 施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 三、利润分配实施时间 股东会审议通过后两个月内实施。 请予审议。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 中财网
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