海正药业(600267):浙江海正药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料
2025年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年九月十日 会议议程 时间：2025年9月10日（周三）下午14：00，会期半天 地点：浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（台州市椒江区外沙路46号） 主要议程： 一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果 二、审议下列议案
上述议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见 年月26日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、股东及其授权代表发言及答疑 四、对上述各议案进行投票表决 1、总监票组织监票小组 2 、股东及股东代表投票 五、统计有效表决票 六、宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、由公司聘请的律师发表见证意见 九、大会结束 大 会 须 知 为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下： 一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。 二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。 三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。 四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。 五、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。 七、本次大会特邀请北京康达（杭州）律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。 议案 1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并对《浙江海正药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《浙江海正药业股份有限公司监事会工作规定》相应废止。公司监事会取消后，公司监事彭均（职工代表监事）、金军丽、刘振玮不再担任公司监事职务。 为合法、高效地完成公司本次章程修改及工商变更等事项，提请公司股东大会授权公司董事长和/或董事长授权的人士全权办理本次章程修改、工商变更登记等全部事宜。 《公司章程》的具体条款修订对比情况详见公司登载于2025年8月26日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《浙江海正药业股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告》（公告编号：临2025-46号）。 《公司章程》全文详见 2025年 8月 26日的上海证券交易所网站 www.sse.com.cn （ ）。 本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。 二○二五年九月十日 议案 2 关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案 各位股东及股东代表： 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理了现有的相关治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，现制定、修订、废止部分公司治理制度，具体情况如下：
本议案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，现请各位股东及股东代表审议。 二○二五年九月十日 中财网
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