富瑞特装(300228):富瑞特装2025年第三次临时股东大会决议
张家港富瑞特种装备股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。 2、本次会议上没有新提案提交表决。 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会会议通知于2025年8月19日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年9月3日（星期三）13:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，董事长黄锋先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2、会议出席情况 （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数223人，代表股份48,043,846股，占公司总股本的8.2005%（股权登记日总股本585,861,549股）。其中，参加7.6743%；参加网络投票的股东及股东代表共219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计219人，代表股份3,082,891股，占公司总股本的0.5262%。 （二）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所赵婧芸律师、严雪瑾律师列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 1、《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 1.01《公司章程（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,562,785股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9173%；反对股份数1,176,360股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.4485%；弃权股份数304,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6342%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,601,830股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3341%；反对股份数1,176,360股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.4485%；弃权股份数304,701股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6342%。 该议案审议通过。 1.02《股东会议事规则（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,572,285股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9370%；反对股份数1,220,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5409%；弃权股份数250,801股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5220%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,611,330股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3539%；反对股份数1,220,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5409%；弃权股份数250,801股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5220%。 该议案审议通过。 1.03《董事会议事规则（2025年8月修订）》 总数的96.8217%；反对股份数1,220,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5409%；弃权股份数306,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6373%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,555,930股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2386%；反对股份数1,220,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5409%；弃权股份数306,201股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6373%。 该议案审议通过。 2、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 2.01《独立董事工作制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,505,685股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7984%；反对股份数1,223,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5459%；弃权股份数315,001股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6557%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,544,730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2153%；反对股份数1,223,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5459%；弃权股份数315,001股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.6557%。 该议案审议通过。 2.02《对外担保管理制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,507,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8015%；反对股份数1,316,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7403%；弃权股份数220,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4581%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,546,230股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2184%；反对股份数1,316,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7403%；弃权股份数220,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4581%。 2.03《对外投资管理制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,507,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8015%；反对股份数1,278,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.6612%；弃权股份数258,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5372%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,546,230股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.2184%；反对股份数1,278,560股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.6612%；弃权股份数258,101股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5372%。 该议案审议通过。 2.04《关联交易管理制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,558,085股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9075%；反对股份数1,315,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7389%；弃权股份数169,901股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3536%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,597,130股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3243%；反对股份数1,315,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7389%；弃权股份数169,901股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3536%。 该议案审议通过。 2.05《募集资金管理制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,557,585股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.9064%；反对股份数1,311,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7305%；弃权股份数174,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3630%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,596,630股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3233%；反对股份数1,311,860股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7305%；弃权股份数174,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3630%。 2.06《董事津贴管理制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,210,485股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.1840%；反对股份数1,326,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7616%；弃权股份数506,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0545%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,249,530股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.6008%；反对股份数1,326,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.7616%；弃权股份数506,601股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的1.0545%。 该议案审议通过。 2.07《会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）》 表决结果：同意股份数46,551,185股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.8931%；反对股份数1,223,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5459%；弃权股份数269,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5609%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,590,230股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.3100%；反对股份数1,223,160股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.5459%；弃权股份数269,501股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.5609%。 该议案审议通过。 3、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意股份数46,495,685股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的96.7776%；反对股份数1,382,760股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的2.8781%；弃权股份数165,401股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.3443%。 其中中小投资者表决情况为：同意股份数1,534,730股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1944%%；反对股份数1,382,760股，占出席会议股东持有表决权股份总数的0.3443%。 该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所 2、见证律师：赵婧芸、严雪瑾 3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第三次临时股东大会决议； 2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2025年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会 2025年9月3日 中财网
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