颖泰生物(920819):2025年第一次临时股东会决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年9月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：陈伯阳 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需 要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总 数721,550,558股，占公司有表决权股份总数的58.8636%。 股份总数1,162,100股，占公司有表决权股份总数的0.0948%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 本议案为特别决议议案，已经出席本次会议有效表决权股份总数 的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （二）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (2)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (3)审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (4)审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (5)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (6)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (7)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (8)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (9)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (10)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (11)审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (12)审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (13)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的 议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (14)审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理 制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 (15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。 （三）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》（非累积投票议案适用） 1.议案表决结果： 同意股数 721,550,058股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9999%；反对股数 500股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所 （二）律师姓名：张政、尤松 （三）结论性意见 本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，表决程 序、表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 2025年第一次临时 股东会决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2025年9月3日 中财网
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