美埃科技(688376):召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年09月03日 19:24:13 中财网

原标题:美埃科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688376 证券简称：美埃科技 公告编号：2025-032
美埃（中国）环境科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年9月26日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年9月26日 14点30分
召开地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号美埃（中国）环境科技股份有限公司三楼报告厅
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年9月26日
至2025年9月26日
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不适用。

二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分治理制 度的议案	√
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
1.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
1.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
1.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
1.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
1.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
1.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
1.10	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制 度》的议案	√
1.11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√
2	关于改聘公司2025年度审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1.01、1.02、1.03
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688376	美埃科技	2025/9/19

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（详见附件1：授权委托书）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年9月25日（上午10:00～11:30，下午14:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。

（二）登记地点
南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号
（三）登记方式
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、股东可按以上要求以信函或电子邮件的方式进行登记，采用以上方式登记的，登记材料应不迟于2025年9月25日17:00，登记时应注明股东联系人、联系电话及“美埃科技2025年第一次临时股东大会”字样。通过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费用。

2、会议联系方式
联系人：ChinKimFa陈矜桦
联系电话：18020135823
联系地址：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路101号
电子邮箱：ir@mayair.com.cn
特此公告。

美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会
2025年9月4日
附件 1：授权委托书
授权委托书
美埃（中国）环境科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召
附件 1：授权委托书
授权委托书
美埃（中国）环境科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及修订部分 治理制度的议案
1.01	关于修订《公司章程》的议案
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案
1.04	关于修订《信息披露管理制度》的议案
1.05	关于修订《募集资金管理制度》的议案
1.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案
1.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案
1.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案
1.09	关于修订《对外担保管理制度》的议案
1.10	关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管 理制度》的议案
1.11	关于修订《累积投票制实施细则》的议案
2	关于改聘公司2025年度审计机构的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。