恒逸石化(000703):恒逸石化2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月03日 19:36:03 中财网

原标题:恒逸石化:恒逸石化2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-093
恒逸石化股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示
1．本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月3日采用现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2025年9月3日（星期三）下午14:30。

2．网络投票时间：2025年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3日9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月3日9:15－2025年9月3日15:00。

（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。

（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。

（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共166人，代表有表决权股份2,115,733,302股，占公司有表决权股份总数的64.11%。

其中：出席现场会议的股东（代理人）1人，代表有表决权股份100股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的股东（代理人）165人，代表有表决权股份2,115,733,202股，占公司有表决权股份总数的64.11%。

中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共163人，代表有表决权股份304,464,267股，占公司有表决权股份总数的9.23%。

（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》
此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

具体表决结果如下：
同意2,099,782,355股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2461%；反对15,726,747股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7433%；弃权224,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0106%。

表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的同意288,513,320股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7610%；
反对15,726,747股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.1654%；
弃权224,200股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0736%。

（二）审议通过《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

具体表决结果如下：
2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意2,099,831,155股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2484%；反对15,896,847股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7514%；弃权5,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,562,120股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7770%；
反对15,896,847股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2213%；
弃权5,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意2,099,831,155股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2484%；反对15,896,847股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7514%；弃权5,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

权的2/3以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,562,120股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7770%；
反对15,896,847股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2213%；
弃权5,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。

2.03《关于废止<监事会议事规则>的议案》
同意2,114,908,698股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9610%；反对815,395股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0385%；
弃权9,209股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0005%。

表决结果：该议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意303,639,663股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7292%；
反对815,395股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2678%；
弃权9,209股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%。

2.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意2,099,837,255股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2487%；反对15,886,847股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7509%；弃权9,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0004%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
94.7790%；
反对15,886,847股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2180%；
弃权9,200股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0030%。

2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
同意2,099,831,155股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2484%；反对15,896,847股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7514%；弃权5,300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,562,120股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7770%；
反对15,896,847股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2213%；
弃权5,300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。

2.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意2,099,845,755股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2491%；反对15,882,238股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7507%；弃权5,309股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,576,720股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7818%；
反对15,882,238股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2165%；
2.07《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
同意2,099,841,855股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2489%；反对15,886,138股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7509%；弃权5,309股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,572,820股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7805%
反对15,886,138股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2177%；
弃权5,309股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%。

2.08《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
同意2,099,835,707股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2486%；反对15,892,195股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7511%；弃权5,400股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,566,672股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7785%；
反对15,892,195股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2197%；
弃权5,400股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%。

2.09《关于制定<累积投票实施细则>的议案》
同意2,114,908,698股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9610%；反对819,295股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0387%；
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意303,639,663股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7292%；
反对819,295股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2691%；
弃权5,309股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0017%。

2.10《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意2,099,818,707股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2478%；反对15,886,138股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7509%；弃权28,457股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0013%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,549,672股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7729%
反对15,886,138股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2177%；
弃权28,457股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0094%。

2.11《关于修订<商品衍生品交易业务管理制度>的议案》
同意2,099,835,707股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2486%；反对15,892,238股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7511%；弃权5,357股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的同意288,566,672股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7785%；
反对15,892,238股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2197%；
弃权5,357股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%。

2.12《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》
同意2,099,835,707股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2486%；反对15,892,138股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7511%；弃权5,457股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,566,672股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7785%；
反对15,892,138股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的5.2197%；
弃权5,457股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%。

2.13《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》
同意2,099,831,807股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.2484%；反对15,896,038股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.7513%；弃权5,457股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意288,562,772股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的94.7772%；
反对15,896,038股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的弃权5,457股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%。

（三）审议通过《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》此议案经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第二十六次会议决议及相关公告。

具体表决结果如下：
3.01《关于向关联人采购商品、原材料的议案》
由于恒逸集团为公司控股股东，浙江恒逸锦纶有限公司（以下简称“恒逸锦纶”）、杭州逸宸化纤有限公司（以下简称“杭州逸宸”）为恒逸集团控股子公司，绍兴柯桥恒鸣化纤有限公司（以下简称“绍兴恒鸣”）为恒逸集团的联营企业。因此，恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。

同意263,266,815股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6860%；反对823,995股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3120%；
弃权5,357股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0020%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意263,266,815股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6860%；
反对823,995股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3120%；
弃权5,357股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0020%。

3.02《关于向关联人销售商品、产品的议案》
由于恒逸集团为公司控股股东，绍兴恒鸣为恒逸集团的联营企业。因此，恒逸集团及其一致行动人恒逸投资作为关联方对本子议案进行回避表决。

同意263,266,815股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.6860%；反对823,995股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.3120%；
表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意263,266,815股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6860%；
反对823,995股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3120%；
弃权5,357股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0020%。

3.03《关于向关联人采购劳务的议案》
同意2,114,903,950股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9608%；反对823,995股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0389%；
弃权5,357股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

表决结果：该议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意303,634,915股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7276%；
反对823,995股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2706%；
弃权5,357股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0018%。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：竺艳、孔舒韫；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；
2.浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会
2025年9月3日