三变科技(002112):三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议
三变科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年9月3日下午14：30； 网络投票时间：2025年9月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。 5、会议主持人：公司董事长谢伟世先生。 召开会议的通知及相关文件分别刊登在2025年8月15日、2025年8月22日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 1、与会股东及股东授权代表共计326人，代表股份81,002,652股，占公司总股本的27.5396％，其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份70,753,492股，占公司总股本的24.0551％；通过网络投票的股东共计325人，代表股份10,249,160股，占公司总股本的3.4846%。 2、公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况：同意80,557,732股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4507%；反对410,620股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.5069％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0423％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,804,240股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.6590％；反对410,620股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0064％；弃权34,300股（其中，因未投票默认弃权3,000股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3347％。 本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。 表决结果：该议案获得通过。 2、《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》 表决情况：同意80,580,432股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4788%；反对393,620股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4859％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0353％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,826,940股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8804％；反对393,620股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8405％；弃权28,600股（其中，因未投票默认弃权3,600股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2790％。 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意80,580,432股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4788%；反对393,420股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4857％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0356％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,826,940股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.8804％；反对393,420股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8386％；弃权28,800股（其中，因未投票默认弃权3,600股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2810％。 表决结果：该议案获得通过。 4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 4.01《独立董事制度》 表决情况：同意80,624,332股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5330%；反对351,020股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4333％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0337％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,870,840股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3088％；反对351,020股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4249％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2664％。 4.02《关联交易决策制度》 表决情况：同意80,626,432股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5355%；反对346,920股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4283％；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0362％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,872,940股，同意股数占出席会议中小股东所东有效表决权股份总数的3.3849％；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权5,800股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2859％。 4.03《累积投票制实施细则》 表决情况：同意80,627,932股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5374%；反对346,320股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4275％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0351％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,874,440股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3439％；反对346,320股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3790％；弃权28,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2771％。 4.04《募集资金管理制度》 表决情况：同意80,632,922股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5436%；反对342,430股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4227％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0337％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,879,430股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3926％；反对342,430股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3411％；弃权27,300股（其中，因未投票默认弃权3,800股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2664％。 4.05《对外投资、担保、借贷管理制度》 表决情况：同意80,509,722股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.3915%；反对464,030股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.5729％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权800股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0357％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,756,230股，同意股数占出席会议中小股东所东有效表决权股份总数的4.5275％；弃权28,900股（其中，因未投票默认弃权800股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2820％。 4.06《董事薪酬（津贴）方案》（更名后） 表决情况：同意80,549,022股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4400%；反对395,230股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4879％；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权6,300股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0721％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,795,530股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.5740％；反对395,230股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8562％；弃权58,400股（其中，因未投票默认弃权6,300股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5698％。 4.07《董事、高级管理人员离职管理制度》 表决情况：同意80,632,622股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.5432%；反对344,930股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.4258％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权3,300股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0310％。 其中，中小投资者表决情况：同意9,879,130股，同意股数占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的96.3897％；反对344,930股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3654％；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权3,300股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2449％。 表决结果：该议案获得通过。 5、《关于补充选举非独立董事的议案》 表决情况：同意80,550,422股，同意股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的99.4417%；反对405,930股，反对股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.5011％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权3,100股），弃权股数占出席会议的股东（含网络投票）及股东代理人有效表决权股份总数的0.0572％。 持有表决权股份总数的95.5876％；反对405,930股，反对股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9606％；弃权46,300股（其中，因未投票默认弃权3,100股），弃权股数占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 2、律师姓名：梁效威、蒙象君 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2．国浩律师（上海）事务所关于三变科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会法律意见书。 特此公告。 三变科技股份有限公司 董事会 2025年9月4日 中财网
 |