润本股份(603193):润本生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于润本生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 致：润本生物技术股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受润本生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张伟、马小希律师（以下简称“本律师”）出席了公司于2025年9月3日（星期三）下午15:00在广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼公司会议室召开的2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称“法律法规”）以及《润本生物技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1.公司章程； 2.第二届董事会第九次会议决议公告； 3.公司于2025年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第二届董事会第九次会议决议公告》、《第二届监事会第六次会议决议公告》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》；4.公司2025年第二次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 5.公司2025年第二次临时股东大会会议文件。 本律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实，及对该事实的了解和对法律法规的理解，就本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。 本律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件按有关规定予以公告，并依法对本律师出具的法律意见承担相应的法律责任。非经本律师书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本律师根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司第二届董事会根据公司于2025年8月18日召开的第二届董事会第九次会议而召集；本次股东大会现场会议由董事长赵贵钦主持。 经验证： 1.公司董事会已于2025年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”）； 2.公司发布的本次股东大会通知公告载明了：会议的时间、地点、有权出席股东大会股东的股权登记日、会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权或者通过网络投票的方式参与会议并行使表决权的说明、公司联系电话、传真和联系人等内容； 3.公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场投票于2025年9月3日（星期三）下午15:00在广东省广州市天河区珠江新城华夏路28号富力盈信大厦40楼公司会议室召开；网络投票途径和时间如下：通过上海证券交易所网络投票系统向全体股东提供网络投票平台，其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2025年9月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。现场会议召开的时间、地点及网络投票的时间符合公告的内容。 本律师认为：公司董事会具备股东大会召集资格；公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会现场会议人员的资格 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持及代表股份合计296,821,800股，占公司股份总数的73.3630%。 经本律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东均为在股权登记日（2025年8月28日）上海证券交易所收市后，拥有公司股票并且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东，同时，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。公司董事、监事、高级管理人员以及本律师出席了本次股东大会现场会议。 本律师认为：上述人员出席本次股东大会现场会议符合法律法规和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效。 三、本次股东大会的网络投票 1、股东大会网络投票系统的提供 根据公司召开本次股东大会的通知，公司股东除可以现场投票外，还可以采用网络投票方
Add.29F&10F,ChowTaiFookFinanceCentre,No.6,ZhujiangRd.East,Tianhe,Guangzhou.
该议案为特别决议事项。表决结果如下：
该议案为特别决议事项。表决结果如下：
该议案为特别决议事项。表决结果如下：
表决结果如下： 总部地址：广州市珠江新城珠江东路6号周大福金融中心29层、10层 Add.29F&10F,ChowTaiFookFinanceCentre,No.6,ZhujiangRd.East,Tianhe,Guangzhou.
表决结果如下：
表决结果如下：
表决结果如下：
Add.29F&10F,ChowTaiFookFinanceCentre,No.6,ZhujiangRd.East,Tianhe,Guangzhou.
表决结果如下：
表决结果如下：
表决结果如下：
Add.29F&10F,ChowTaiFookFinanceCentre,No.6,ZhujiangRd.East,Tianhe,Guangzhou.
五、本次股东大会的表决程序及表决结果 经验证，本次股东大会以现场会议形式结合网络投票方式召开，就公告列明的审议事项进行表决。本次股东大会现场投票按法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决票数，当场公布表决结果，对中小投资者的表决已单独计票并披露。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规定。会议决议由出席会议的公司董事签名。 本律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 六、结论意见 综上所述，本律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。 （以下无正文） 总部地址：广州市珠江新城珠江东路6号周大福金融中心29层、10层 Add.29F&10F,ChowTaiFookFinanceCentre,No.6,ZhujiangRd.East,Tianhe,Guangzhou. 中财网
 |