汉邦科技(688755):汉邦科技:2025年第二次临时股东会会议资料
2025年第二次临时股东会会议资料 二〇二五年九月 目录 2025年第二次临时股东会会议须知.......................................................................... 1 2025年第二次临时股东会会议议程.......................................................................... 3 2025年第二次临时股东会会议议案.......................................................................... 5 议案一：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》....................5议案二：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》..................................8议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》................................................................................................................................9 议案四：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》..............................................................................................................................10 江苏汉邦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》以及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定，特制订2025年第二次临时股东会须知。 一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理登记手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证/护照原件或加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、会议开始后，会议签到应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，签到终止之后到场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言或就相关问题提出质询的，应于办理现场出席预约登记时同步进行提问登记，会议主持人根据登记的提问名单按顺序安排发言。 六、会议召开期间，股东准备在股东会发言的，应当事先在签到处登记，发言前应当举手示意，经会议主持人许可方可发言。股东及代理人提问应围绕本次会议议题，简明扼要，时间不超过5分钟。股东不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。违反前述规定的，会议主持人可以拒绝或制止。 七、会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议主持人在认为必要时也可以宣布休会。 八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司2025年8月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏汉邦科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-022）。 2025年第二次临时股东会会议议程 一、会议召开时间、地点和投票方式 （一）现场会议召开时间：2025年9月11日 14点30分 （二）现场会议地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议主持人：董事长张大兵先生 （五）投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年9月11日至2025年9月11日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程： （一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记。 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的有效表决权数量。 （三）宣读股东会会议须知。 （四）推举计票人、监票人。 （五）逐项审议会议议案：
（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决。 （八）休会，统计表决结果。 （九）复会，主持人宣布会议表决结果和决议。 （十）见证律师宣读法律意见书。 （十一）签署会议文件。 （十二）主持人宣布现场会议结束。 2025年第二次临时股东会会议议案 议案一：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 各位股东及股东代理人： 根据公司业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，拟对公司经营范围进行变更，删除“危险化学品经营（按许可证核定的项目和经营方式经营）”和“合成材料制造(不含危险化学品)”的经营范围。同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，修订对照表如下：
修订后的《公司章程》详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。 现提请股东会予以审议，并经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 议案二：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》 各位股东及股东代理人： 江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为27,797,574.47元，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为171,915,960.90元，母公司可供分配利润为188,848,506.98元（以上数据未经审计）。 为推动全体股东共同分享公司经营发展成果，增强投资者获得感，切实保障广大投资者的合法权益，在确保公司持续稳健运营并实现长远发展的基础上，综合考量公司所处的发展阶段、实际经营状况以及未来发展规划等要素，公司拟实施2025年半年度分红。本次利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（具体日期将在权益分派实施公告中明确，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例），向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以2025年8月22日总股本88,000,000股进行计算，公司共需派发现金股利8,800,000元（含税）。此次现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为31.66%。 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等文件的规定和要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。 现提请股东会予以审议。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 议案三：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》各位股东及股东代理人： 公司于2025年8月25日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。 关于该事项的具体内容及候选人简历，详见公司于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。 本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。 现提请股东会予以审议。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 议案四：《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》各位股东及股东代理人： 公司于2025年8月25日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。其中熊守春先生为会计专业人士。熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生已同意接受提名，并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独立董事职责。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所独立董事任前培训证明。 关于该事项的具体内容及候选人简历，详见公司于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。 本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。 现提请股东会予以审议。 江苏汉邦科技股份有限公司 董事会 2025年9月11日 中财网
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