瑞立科密:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 一、专门委员会的设置情况 2022年 11月 29日，经公司第四届董事会第三次会议审议，公司设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，通过了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》。公司董事会专门委员会成员构成如下：
战略委员会由三名董事组成。战略委员会的主要职责包括： （1）对公司中、长期发展战略规划，进行研究并提出建议； （2）对公司章程规定的须经董事会批准的重大投资、融资方案，进行研究并提出建议； （3）对公司章程规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目，进行研究并提出建议； （4）对其他影响公司发展的重大事项，进行研究并提出建议； （5）对上述事项的实施，进行检查督促并提出报告； （6）董事会授权的其他事项。 2、审计委员会 审计委员会由三名董事组成，独立董事至少两名，独立董事中至少应包括一名财务或会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会的主要职责包括： （1）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响； （2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议； （3）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款； （4）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项； （5）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。 3、提名委员会 提名委员会由三名委员组成，其中独立董事至少两名。提名委员会的主要职责包括： （1）召集、主持委员会会议； （2）审定、签署委员会的报告； （3）检查委员会决议和建议的执行情况； （4）代表委员会向董事会报告工作； （5）应当由委员会主任履行的其他职责。 4、薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事至少二名。薪酬与考核委员会的主要职责包括： （1）召集、主持委员会会议； （2）审定、签署委员会的报告； （3）检查委员会决议和建议的执行情况； （4）代表委员会向董事会报告工作； （5）应当由委员会主任履行的其他职责。 二、运行情况 各专门委员会自设立以来，均按照《公司章程》和各专门委员会工作制度运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，对完善公司的治理结构起到良好的促进作用。 （以下无正文） 中财网
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