海峡环保(603817):海峡环保关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易
福建海峡环保集团股份有限公司 关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?交易简要内容：本次关联交易标的为福建海峡环保集团股份有 限公司（以下简称“公司”）每月按合同约定的协议电价向关联方福州海峡水业有限公司（以下简称“海峡水业”）购买“光伏微电网能源管理项目”产生的电能；关联交易类别为购买电力。 ?本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 ?交易实施履行的审批程序：本次交易事项已经公司独立董事专 门会议、董事会、监事会审议通过，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ?自2025年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与同一关联 方（包括受同一主体控制或存在相互控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额为5,038.00万元（不含税）。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的主要内容 公司拟与控股股东福州水务集团有限公司全资子公司福州海峡 水业有限公司签署《福州市洋里污水处理厂光伏微电网能源管理项目合作合同》，合作期限为自项目运营起始日起三年，预计每年发生的关联交易金额不超过700万元（含税），合作期限内预计发生的关联 交易金额累计不超过2,100万元（含税）。根据合同约定，海峡水业 将在福州市洋里污水处理厂厂区内具备光伏设备及其配套储能设备 敷设条件的建、构筑物屋面、构筑物上部空间投资建设“光伏微电网能源管理项目”（以下简称“本项目”），项目建成后，公司可以按合同约定的协议电价向关联方海峡水业购买“光伏微电网能源管理项目”产生的电能。 本次交易类别为购买电力，所需资金来源公司自有资金，不涉及 募集资金使用；结算电费按公司与国家电网当月结算电价的九折计 算，该定价充分参考福建省内同类光伏项目的市场价格，并经双方协商后确定，不涉及资产转让，无相关账面值，因而不涉及与账面值对比的溢价情况。 （二）本次交易的目的和原因 为全面贯彻国家“碳达峰碳中和”战略、响应省市级新能源部署， 推动公司绿色低碳发展，降低用电成本，展现可再生能源开发领域的技术与环保理念，树立绿色形象、增强品牌竞争力，实现社会效益与经济效益双赢。 （三）审议表决情况 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第四届董事会 独立董事专门会议审议通过。2025年9月11日，公司召开第四届董事 会第十七次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的议案》。在审议表决本议案时，关联董事、关联监事依法回避表决。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 福州海峡水业有限公司为公司控股股东福州水务集团有限公司 全资子公司，与公司同受福州水务集团有限公司控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，福州海峡水业有限公司为公司的 关联方，本次交易构成关联交易。 （二）关联方基本情况 1.基本信息 （1）企业名称：福州海峡水业有限公司 （2）统一社会信用代码：91350100567342626X （3）成立时间：2010年12月29日 （4）注册地：福州市鼓楼区东街104号八楼 （5）主要办公地点：福州市鼓楼区东街104号八楼 （6）法定代表人：胡发胜 （7）注册资本：3,100万元 （8）企业性质：有限责任公司（国有控股） （9）经营范围：自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务； 发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：以自有资金从事投资活动；热力生产和供应；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （10）股东及实际控制人：股东为福州水务集团有限公司（持股 100%），实际控制人为福州市人民政府国有资产监督管理委员会。 （11）财务状况：截至2024年12月31日（经审计），福州海峡水 业有限公司资产总额1,739.93万元、资产净额76.77万元、营业收入0万元、净利润-795.93万元。截至2025年6月30日（未经审计），福州海峡水业有限公司资产总额2,680.80万元、资产净额1,061.24万元、营业收入0万元、净利润-15.52万元。 2.除同受福州水务集团有限公司控制外，公司与福州海峡水业有 限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无其他关联关系。 3.经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露之日，福州海峡 水业有限公司未被列为失信被执行人，经营正常，资信状况良好，具备实施本项目的能力，能够正常履行与公司合作的相关义务。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为公司每月按合同约定的协议电价向海峡水 业购买“光伏微电网能源管理项目”产生的电能，不涉及非股权资产转让或股权交易，电能采购按实际使用量及协议电价结算。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易类别为购买电力。 四、交易标的的定价情况 本次关联交易遵循“公平、公正、公开”原则，采用“市场定价 法”，参考福建省内已实施的同类分布式光伏项目电费结算标准，以公司与国网当月结算电价为依据，经双方协商确定按该价格的九折计算电费；该定价与省内同类项目市场价格一致，具备充分公允性，符合公司及全体股东（尤其是中小股东）利益，未损害公司利益，无潜在风险。 五、关联交易合同的主要内容和履约安排 （一）合同主体 甲方：福建海峡环保集团股份有限公司 乙方：福州海峡水业有限公司 （二）合作模式 甲乙双方将在福州市洋里污水厂具备光伏设备及其配套储能设 备敷设条件的建、构筑物屋面及上部空间合作开展“光伏微电网能源管理项目”，由乙方利用该场地完成项目建设，并按国家分布式电源接入规范在甲方用户侧并网（并网方案需符合场地所在地供电部门要求）；项目所产生的电能优先满足甲方用电需求，甲方优先使用并按每月实际用电量向乙方支付电费，余电由乙方自行上网交易，相应收益归乙方所有。 （三）交易价格 乙方向甲方所提供电量的电费结算单价为甲方经供电公司盖章 的电费清单金额（包含尖、峰、平、谷分时电价、电度输配电价、代征电费、上网环节线损费用、系统运行费折价等其他费用及损益，不含基本电费）的九折。 （四）合同期限 本项目合作期限为自运营起始日起三年。运营期届满前三个月且 在甲方特许经营期限内，乙方可向甲方提出续签申请，经甲方同意后续签协议，每次续签期限为3年。甲方特许经营期限届满后，甲乙双 方可根据特许经营情况另行协商延续期。 六、关联交易对上市公司的影响 （一） 必要性 本次交易是公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略号召、深 入践行新发展理念的重要举措。通过引入绿色电力推动清洁生产，既可有效降低碳排放、履行企业绿色发展的社会责任。 （二）对上市公司财务状况和经营成果所产生的影响 本项目的投资及建设费用由福州海峡水业有限公司承担，公司无 需额外投入资金。在本项目建成后，公司将按照协议价格享受本项目带来的节能效益，降低综合用电成本，对公司财务状况、经营成果产生积极影响。 （三）本关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情 况。 （四）本次交易完成后，除本项目约定的电能采购外，公司与海 峡水业无其他新增关联交易的计划；若未来发生新增关联交易，公司将严格按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。 （五）公司主营业务为污水处理、环保服务等，海峡水业主营业 务为自来水生产与供应、光伏项目运营等，本次交易不涉及同业竞争；交易完成后，双方主营业务仍保持独立，不会产生同业竞争。 七、本次关联交易履行的审议程序 （一）独立董事专门会议审议情况 在董事会审议本议案前，公司独立董事召开专门会议对本次关联 交易事项进行了审议，会议决议如下：“公司拟与关联方福州海峡水业有限公司签署《福州市洋里污水处理厂光伏微电网能源管理项目合作合同》，能够降低公司用电成本。本次关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应对本议案回避表决。” （二）董事会审议情况 2025年9月11日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过 《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的议 案》，关联董事已依法对本议案回避表决。经表决，本议案获赞成票4票，无反对票、无弃权票。董事会同意公司与关联方福州海峡水业 有限公司签署《福州市洋里污水处理厂光伏微电网能源管理项目合作合同》。 （三）监事会审议情况 2025年9月11日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过 《关于拟与关联方签订光伏微电网能源管理合同暨关联交易的议 案》，关联监事已依法对本议案回避表决。经表决，本议案获赞成票2票，无反对票、无弃权票。监事会认为：本次交易价格公允，符合 公司的经营发展需要，不会对公司独立性构成影响。本次关联交易履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。 八、历史关联交易情况 自2025年年初至披露日，除本次关联交易外，公司与同一关联方 （包括受同一主体控制或存在相互控制关系的其他关联方）累计已发生的各类关联交易的总金额为5,038.00万元（不含税）。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 董 事 会 2025年9月12日 中财网
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