科捷智能(688455):新增2025年度日常关联交易预计
科捷智能科技股份有限公司 关于新增2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易事项无需提交股东大会审议。 ? 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于2024年12月16日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议决议，于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计2025年度2025 66,020.00 日常关联交易的议案》，预计 年度日常关联交易预计金额为 万元，具体内容详见公司2024年12月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-098）。 公司于2025年9月15日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》，同意本次公司（含子公司）增加1,010.00 与关联方的日常关联交易额度 万元，关联董事龙进军、薛大鹏、田凯予以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 该事项亦经第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司2025年度新增日常关联交易预计符合公司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 单位：万元
注2：蚂蚁指青岛蚂蚁机器人有限责任公司，下同。 注3：顺丰指顺丰控股股份有限公司及其子公司，额度可内部调剂使用，下同。 注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、顺丰控股股份有限公司
（一）关联交易主要内容 公司（含子公司）本次预计新增的日常关联交易事项主要为向关联方购买商品、接受劳务；向关联方提供租赁服务。公司（含子公司）与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司（含子公司）日常业务发展及具体项目需求，与上述关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则，不损害公司及其他非关联股东利益。 （二）关联交易协议签署情况 本次增加日常关联交易额度事项在公司董事会审议通过批准的范围内，董事会授权公司管理层，将根据业务开展情况与关联方签署协议或者按订单的形式进行交易。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 本次公司（含子公司）预计新增的日常关联交易事项均是公司正常生产经营需要，遵循自愿、平等、互利的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司与上述关联方建立了较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的关联交易可能持续发生。公司将严格执行内部控制制度，杜绝因关联交易价格不公允或其他损害公司利益的情况。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次日常关联交易预计事项基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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