广电计量(002967):2025年第二次临时股东会决议

时间：2025年09月16日 19:46:01 中财网

原标题:广电计量:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002967 证券简称：广电计量公告编号：2025-058
广电计量检测集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025年9月16日16:00；
2.网络投票：
（1）通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。

（二）会议召开地点：广州市番禺区石碁镇创运路8号广电计量科技产业园科研创新楼24楼会议室。

（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长杨文峰。

（六）会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。

（七）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共174名，代表股份通过现场会议出席股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份294,271,208股，占公司有表决权股份总数的52.51207%；
通过网络投票出席股东大会的股东及股东授权委托代表共168名，代表股份10,608,724股，占公司有表决权股份总数的1.89310%。

（八）公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天元（广州）律师事务所律师出席见证。

二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案（第二项、第三项议案以特别决议通过）：
（一）审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
304,581,872	99.90224%	283,160	0.09288%	14,900	0.00489%

其中：中小投资者表决情况

同意（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
12,594,624	97.68815%	283,160	2.19628%	14,900	0.11557%

（二）审议通过《关于2023年股票期权与限制性股票激励计划
注销部分股票期权以及回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
299,141,124	98.11768%	5,650,208	1.85326%	88,600	0.02906%

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
294,827,068	96.70268%	9,965,564	3.26868%	87,300	0.02863%

其中：中小投资者表决情况

同意（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的比例
2,839,820	22.02660%	9,965,564	77.29627%	87,300	0.67713%

（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
299,948,856	98.38262%	4,843,376	1.58862%	87,700	0.02877%

（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
294,828,068	96.70301%	9,964,564	3.26836%	87,300	0.02863%

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
294,821,068	96.70071%	9,969,164	3.26987%	89,700	0.02942%

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
294,820,268	96.70045%	9,969,964	3.27013%	89,700	0.02942%

（八）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：

同意（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	反对（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	弃权（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
294,818,868	96.69999%	9,970,964	3.27046%	90,100	0.02955%

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（广州）律师事务所律师湛小宁、梁悦停现场见证，并出具法律意见。

北京市天元（广州）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议；
2.北京市天元（广州）律师事务所关于广电计量检测集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见。

特此公告。

广电计量检测集团股份有限公司
董事会
2025年9月17日

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