再升科技(603601):再升科技2025年第三次临时股东会会议资料

时间：2025年09月29日 16:10:53 中财网

原标题:再升科技:再升科技2025年第三次临时股东会会议资料

重庆再升科技股份有限公司 （股票代码 603601） 2025年第三次临时股东会会议资料 重庆 渝北 二〇二五年十月目录 会议议程………………………………………………………………………………3 议案一《公司2025年半年度现金分红预案》………………………………………4 议案二《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》……………………6重庆再升科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议议程 （2025年10月10日） 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上 海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会 召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15—15:00。 现场会议时间：2025年10月10日14:30 现场会议地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司五楼会议室 会议召集人：公司董事会 参会人员：股东、股东代表、董事、高级管理人员及聘请的见证律师等 一、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况 二、审议下列议案 1、《公司2025年半年度现金分红预案》 2、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 三、推选监票人和计票人 四、出席现场会议的股东进行投票表决 五、休会统计表决情况 六、宣布议案表决结果 七、宣读股东会决议 八、见证律师发表律师意见 九、签署股东会决议和会议记录 十、主持人宣布本次股东会结束议案一 重庆再升科技股份有限公司 2025年半年度现金分红预案 各位股东： 根据重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）202 5年半年度财务报告（未经审计），公司2025年半年度实现合并净利润63,026, 274.75元，其中归属于上市公司股东的净利润为60,287,772.07元，合并报表 中累计未分配利润为784,436,291.79元；截至2025年6月30日，公司母公司 报表中期末未分配利润为593,519,225.41元（未经审计）。根据《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，为 了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更好规划资金安排，更早 分享公司成长红利，鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规 定，拟对2025年半年度现金分红安排如下： 一、公司2025年半年度现金分红的安排 (一)公司2025年半年度现金分红预案：公司拟以实施2025年半年度现金分 红时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股 利人民币0.20元（含税），本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。 截至2025年7月31日，公司总股本1,021,680,353股，以此计算合计拟派发现 金红利20,433,607.06元（含税）。本次2025年半年度现金分红金额占相应期 间归属于上市公司股东的净利润的比率为33.89%，剩余未分配利润结转以后分 配。 (二)在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额。 （三）为了实施公司2025年半年度现金分红的具体事项，公司董事会拟提 请股东会授权董事会办理以下事宜，包括但不限于： 就2025年半年度现金分红事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。本议案已经2025年8月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过， 现提请公司股东会审议。 请各位股东审议表决。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2025年10月10日议案二 重庆再升科技股份有限公司 关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 各位股东: 为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规， 及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对《信息 披露事务管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2025年8月21日在 上海证券交易所网站披露的相应文件。 本议案已经2025年8月20日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过， 现提请公司股东会审议。 请各位股东审议表决。 重庆再升科技股份有限公司 董事会 2025年10月10日