冠农股份(600251):新疆冠农股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
新疆冠农股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于2025年9月24日以传真方式、电子邮件方式、公司OA办公系统或亲自送达方式发出。 （三）本次会议于2025年9月29日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。 （五）会议由董事长刘中海先生主持，高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》（详见2025年9月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》，公告编号：临2025-050） 为进一步完善公司治理，同意对部分公司治理制度进行的修订和制定。 本议案已分别经公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会根据各自职责审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于全资子公司减少注册资本金的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于2025年度新增预计担保的议案》（详见2025年9月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于2025年度新增预计为控股子公司提供担保的公告》，公告编号：临2025-051） 为支持子（孙）公司生产经营，保障子（孙）公司2025年生产经营活动顺利开展，切实维护投资者合法权益，同意： 1、自2025年第五次临时股东会批准之日起12个月内单笔或累计：公司及控股子公司为以下公司向银行等金融机构办理的信贷、融资及资金等综合银行业务提供不超过9.12亿元的连带责任担保。具体如下：
3、为在总体风险可控基础上提高对外担保的灵活性，以确保各子公司实际生产经营的需要，公司及子公司可以在本次担保总额度范围内，将本次担保总额度在本次公司及子公司提供担保的子公司之间调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的公司处获得担保额度。 4、控股子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）以其全部资产及收益为本次公司为银通棉业及其全资子公司冠农棉业、顺泰棉业提供的合计5.06亿元担保提供反担保。 5、授权期内发生的，在股东会批准的上述担保额度范围内的各项担保事项不再另行提交董事会、股东会审议。 6、授权期内发生对上述公司的担保总额，超出本次批准额度后发生的每一笔对外担保需经公司董事会及股东会审议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 （四）审议通过《关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的议案》（详见2025年9月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于追加控股子公司为其子公司棉花期货交割业务提供担保的公告》，公告编号：临2025-052） 同意：追加公司控股子公司银通棉业为其控股子公司益康仓储参与郑州商品交易所棉花期货储存交割等业务所应承担的一切责任提供全额连带责任担保。担保期限为郑州商品交易所取得对交割仓库请求赔偿的权利之日起三年内。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东会审议。 （五）审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》（详见2025年9月30日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》，公告编号：临2025-054） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 新疆冠农股份有限公司董事会 2025年9月30日 ? 报备文件 公司第八届董事会第四次会议决议 中财网
 |