读者传媒(603999):读者出版传媒股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
读者出版传媒股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 第二十一次会议于2025年10月17日以通讯方式召开，会议通知和 材料于2025年10月16日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有 关人员。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共 和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司第五届董事会将于近期任期届满，经公司董事会提名委员会 审议，现提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东会选举。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的 议案》 公司第五届董事会将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司 章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，现提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起计算。上述人选将提交公司股东会选举。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于变更公司2025年度审计机构的议案》 公司原聘任的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合 伙）。根据上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，决定改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年 度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计）。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临2025-039）。 本议案尚需股东会审议批准。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案 的议案》 公司控股股东读者出版集团有限公司向公司董事会提议将《关于 选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司2025年度审计机构的议案》作为临时提案提交至公司定于2025年10月28日召开的2025年第二次 临时股东会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2025年第二次临时股东会增加 临时提案的公告》（临2025-040）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月17日 中财网
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