英科医疗(300677):2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就
英科医疗科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划第三期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象共计540人，实际解除限 售股份数量为1,052,520股，占公司当前股本总额的0.1607%。 2、本次限制性股票在办理完解除限售手续后、上市流通前，公 司将发布相关解除限售上市流通公告，敬请投资者关注。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10 月20日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2022年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就的议案》，现 就相关事项公告如下： 一、公司2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年6月9日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三 届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票 会办理股权激励相关事宜的议案》等与本次股权激励计划有关的议案。 公司独立董事对《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》发表 了独立意见，监事会对公司本次股权激励计划中的激励对象人员名单发表了核查意见。 2、2022年6月10日至2022年6月20日，公司对授予的激励 对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。并于2022年 6月23日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2022年6月28日，公司召开2022年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理 > 办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》。 4、2022年6月28日，公司召开第三届董事会第六次会议及第 三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票 激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年6 月28日为授予日，按11.29元/股的授予价格，向符合条件的797人 激励对象授予595.92万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的 独立意见，公司监事会对激励计划调整及向激励对象授予限制性股票发表了审核意见。 5、2022年9月15日，公司完成了2022年限制性股票激励计划 首次授予的登记工作，向779名激励对象首次授予限制性股票588.60 万股，授予价格为11.29元/股。本次限制性股票授予日为2022年6 月28日，授予股份的上市日期为2022年9月15日。 6、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，公司于2023年6月7日完 成2022年度权益分派，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年 限制性股票激励计划限制性股票回购价格由11.29元/股调整为11.19 元/股。 公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会同 意对限制性股票回购价格进行调整，律师也出具了相应的法律意见书。 7、2023年6月21日，公司召开第三届董事会第十四次会议、 第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票 激励计划第一个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分限 制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售条件，以及70名激励对象已离职或处 779 于离职交接期而不符合激励条件，公司决定将上述合计 名激励对 象所持有的已获授但尚未解锁的1,693,800股限制性股票予以回购注 销。 公司独立董事对上述相关事项发表了同意的独立意见，监事会亦 对此事项发表明确同意的意见，律师也出具了相应的法律意见书。 8、2024年7月19日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、 第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限制性股 票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩未达标暨回购注销部分 限制性股票的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》，根据限制性股票激励计划相关规定，2022年 限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 11.19元/股调整为 11.11元/股。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定， 鉴于公司层面业绩考核指标未达到本次激励计划首次授予部分第二 个解锁期解除限售条件，以及93名激励对象已离职或处于离职交接 期而不符合激励条件，公司决定将上述合计709名激励对象所持有的 已获授但尚未解锁的1,724,400股限制性股票予以回购注销。 公司第三届董事会薪酬与考核委员会对上述相关事项发表了审 核意见，监事会同意调整限制性股票数量和回购注销部分限制性股票，律师也出具了相应的法律意见书。 9、2025年5月22日，公司召开第四届董事会第四次会议、第 2022 四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 年限制性股 票激励计划业绩考核指标的议案》，同意对2022年限制性股票激励 计划中第四个解除限售期暨2025年公司层面业绩考核目标进行调整。 相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。 10、2025年10月20日，公司召开第四届董事会第四次会议、 第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2022年限制性股票 激励计划第三期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格和回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经薪酬与考核委员会审议通过，律师也出具了相应的法律意见书。 二、2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条 件成就的说明 （一）第三个解除限售期届满的说明 根据《英科医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）（调整后）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，2022年限制性股票激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自限 制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月、48个月。 第三个解除限售期为自限制性股票授予登记完成之日起36个月后的 首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起48个月内的最后一 个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的25%。2022 年限制性股票激励计划的限制性股票的授予日为2022年6月28日， 2022 9 15 2025 9 16 上市日期为 年 月 日，第三个限售期已于 年 月 日 届满。 （二）第三个解除限售期解除限售条件成就的说明解除限售期内， 同时满足下列条件时，激励对象获授的限制性股票方可解除限售：
个解除限售期已经届满，相应的解除限售条件已经成就，并根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，同意按照2022年限制性股票激 励计划的相关规定对满足解除限售条件的激励对象办理第三个解除 限售期解除限售事宜。 对2022年限制性股票激励计划第三期未达到解除限售条件激励 对象持有的股份，公司将根据2022年《激励计划（草案）》的规定 履行相关审议程序，决定该部分限制性股票的处理方法。 三、2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售 情况 1、本次申请解除限售的激励对象人数为540名。 2、本期可申请解除限售的限制性股票数量为1,052,520股，占公 司当前股本总额654,793,743股的0.1607%。 3、限制性股票激励计划第三个解除限售期具体解除限售及上市 流通具体情况如下：
公司股本总额为2025年10月16日总股本。 激励对象个人当年实际解除限售额度=个人当年计划解除限售额度×标准系数。本年度纳入考核的540名激励对象中： 5名激励对象绩效考核标准为D，对应标准系数为0：激励对象个人当年实际解除限售额度=28,800*25%*0=0; 11名激励对象绩效考核标准为C，对应标准系数为0.6：激励对象个人当年实际解除限售额度=120,000*25%*0.6=18,000； 37名激励对象绩效考核结果为C+，对应标准系数为0.8：激励对象个人当年实际解除限售额度=188,400*25%*0.8=37,680； 99名激励对象绩效考核结果为B，对应标准系数为0.9：激励对象个人当年实际解除限售额度=566,400*25%*0.9=127,440。 其他388名激励对象个人绩效层面考核结果均为A+、A、B+，对应标准系数为1.0：其中高级管理人员陈琼个人当年实际解除限售额度=60,000*25%*1.0=15,000；于海生个人当年实际解除限售额度=48,000*25%*1.0=12,000；冯杰个人当年实际解除限售额度=48,000*25%*1.0=12,000；其他385名核心技术（业务）人员当年实际解除限售额度=3,321,600*25%*1.0=830,400。 四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见 经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次可解除限售激 励对象的资格符合《上市公司股权激励管理办法》《英科医疗科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（调整后）》等的 相关规定；公司层面业绩指标等其它解除限售条件均已达成，且激励对象可解除限售的限制性股票数量与其在考核年度内的考核结果相 符，同意公司办理相应限制性股票解除限售事宜。 五、律师出具的法律意见 高朋（上海）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司 就本次解除限售、本次调整及本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《2022年激励计划》《2025年激励计划》的相关规定；公司2022年激励计划第三个解除限售期解除限售条件 已经成就，本次解除限售符合《管理办法》《2022年激励计划》的 相关规定；本次调整符合《管理办法》《2022年激励计划》《2025 年激励计划》的相关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格、回购资金来源、本次回购注销后公司股权结构变动情况等事项符合 《管理办法》《2022年激励计划》和《2025年激励计划》的相关规 定。 六、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议； 2、董事会薪酬与考核委员会关于公司2022年限制性股票激励计 划第三期解除限售条件成就的意见； 3、高朋（上海）律师事务所关于英科医疗科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划第三期解除限售条件成就、2022年和2025年 限制性股票激励计划回购价格调整及回购注销部分限制性股票的法 律意见书； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 英科医疗科技股份有限公司 董 事 会 2025年10月21日 中财网
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