鸥玛软件(301185):第三届监事会第十五次会议决议
山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年10月21日在公司五楼会议室以现场形式召开。本次会议通知已于2025年10月11日以直接送达的方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席唐伟先生召集和主持，会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，一致通过以下议案： 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 经审议，监事会认为：为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司决定废止《监事会议事规则》。 本议案尚需提交股东大会并以特别决议方式审议。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《山东山大鸥玛软件股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。 特此公告。 山东山大鸥玛软件股份有限公司 中财网
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