理工光科(300557):第八届监事会第三次会议决议
武汉理工光科股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知已于2025年10月11日以电子邮件的形式发出。 2、本次会议于2025年10月21日14:30在1103会议室召开，采用现场及通讯结合方式进行表决。 3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。 4、本次会议由监事会主席谢敏先生主持，公司高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司2025年三季度报告的议案》 监事会认为公司2025年三季度报告编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 2、审议通过了《关于续聘2025年度财务审计机构的议案》 2025 同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 年度财 务审计机构，聘期一年，费用为35万元。 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》 表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。 三、备查文件 1、武汉理工光科股份有限公司第八届监事会第三次会议决议。 特此公告。 武汉理工光科股份有限公司监事会 2025年10月22日 中财网
 |