日科化学(300214):第六届监事会第八次会议决议
山东日科化学股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的通知在2025年10月18日以通讯方式发出。 2、本次监事会会议于2025年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。 3、本次监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。 4、本次监事会会议由监事会主席韩成功先生主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的规定。 二、监事会会议审议议案情况 1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>全文的议案》 与会监事一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-081）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：取消监事会由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-082）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 山东日科化学股份有限公司 监事会 二〇二五年十月十六日 中财网
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