透景生命(300642):第四届监事会第十一次会议决议
上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年10月15日通过邮件的方式向各位监事送出。 2、本次会议于2025年10月22日在上海市浦东新区汇庆路412号公司会议室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际参加会议的监事3名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件运作。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露相关公告。 表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。 2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》经审核，监事会认为：我们审核了本次注销/回购注销所涉人员名单和注销/回购注销数量，同意公司对2023年股票期权与限制性股票激励计划中2名已不符合激励资格的原激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权54,000份和已获授但尚未解除限售的全部限制性股票12,000股进行注销和回购注销。本次涉及限制性股票回购总金额为127,800元，回购资金的来源为公司自有资金。公司董事会本次对2023年股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权注销、限制性股票回购注销事项及审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，亦符合2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会出具了《关于注销股票期权与回购注销限制性股票涉及对象名单及数量的核查意见》。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：3名同意，占出席会议的监事人数的100%；0名弃权；0名反对。 三、备查文件 1、经与会监事签署的第四届监事会第十一次会议决议； 2、监事会关于注销股票期权与回购注销限制性股票涉及对象名单及数量的核查意见。 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 监 事 会 2025年10月22日 中财网
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