津膜科技(300334):第五届监事会第四次会议决议
天津膜天膜科技集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）第五届监事会第四次会议通知于2025年10月12日以书面方式向全体监事送达。 2、本次监事会于2025年10月22日以现场与通讯结合方式召开。现场会60 议地点：天津市经济技术开发区第十一大街 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议2名）。监事施耀华先生、赵鹏先生以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由监事会主席施耀华先生主持。副总经理兼财务总监于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告全文>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2025年第三季度报告全文》（公告编号：2025-078）。 三、备查文件 1、《第五届监事会第四次会议决议》 特此公告。 天津膜天膜科技集团股份有限公司监事会 2025年10月23日 中财网
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