振东制药(300158):召开2025年第一次临时股东大会的通知
山西振东制药股份有限公司 关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025年11月11日09:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、股权登记日：2025年11月6日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至股权登记日2025年11月6日下午深交所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体 股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师及其他相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点：北京市海淀区创业路18号北京振东科技 大厦4层会议室。 二、会议审议事项 1、审议事项 表一本次股东大会提案编码表
议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025 年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。 3、上述议案1属于特别决议事项，须经出席本次股东大会的股 东所持表决权的2/3以上通过。 4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予 以披露。 三、会议登记办法 1、现场参会登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年 11月7日9:00至12:00，13:00至18:00。 2、现场参会登记地点：北京市海淀区创业路18号北京振东科技 大厦证券事务部，邮编：100085（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。 3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。 （采用信函或传真方式登记的须在2025年11月7日18:00之前送达 或传真到公司）。 4、登记手续 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写 《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。 （4）本次股东大会不接受电话登记。 5、注意事项： （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股 东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。 （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原 件，并于会议前半小时到达会场。 6、会议联系方式 联系人：王哲宇 电话：0355-8096012 传真：0355-8096018 7、本次股东大会现场会议会期一天，与会股东或委托代理人的 食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，网络投票具体操作流程指引详见本通知附件三。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议； 2、公司第六届监事会第五次会议决议。 附件一：《授权委托书》 附件二：《股东参会登记表》 附件三：《参加网络投票的具体操作流程》 山西振东制药股份有限公司董事会 2025年10月23日 附件一 授权委托书 山西振东制药股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西 附件一 授权委托书 山西振东制药股份有限公司： 兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
身份证或营业执照号码：__________________________ 委托人持股数：__________________________________ 委托人股票账号：________________________________ 受托人签名：____________________________________ 受托人身份证号码：______________________________ 股份性质：______________________________________ 委托日期： 年 月 日 委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束 附件二： 股东参会登记表
山西振东制药股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350158”，投票 简称为“振东投票”。 2、填报表决意见：本次股东大会的提案均为非累积投票提案， 填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月11日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月11日9:15 至2025年11月11日15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定 办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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