振东制药(300158):第六届监事会第五次会议决议
山西振东制药股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第 五次会议于2025年10月22日上午10:00通过现场及通讯表决方式召 开，会议通知于2025年10月11日以电话、邮件等方式通知全体监事。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席雷 振宏先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了 《2025年第三季度报告》。 监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披 露网站。 2、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变 更经营范围并修订<公司章程>的议案》。 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》内容详见公司在 中国证监会创业板指定信息披露网站。 此议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司监事会 2025年10月23日 中财网
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