龙源技术(300105):第六届监事会第十三次会议决议
烟台龙源电力技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事 会第十三次会议于2025年10月23日在烟台公司本部以现场及通讯 方式召开。根据《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，本次会议通知已于2025年10月10日以 邮件方式发出，与会监事已知悉本次会议议案并同意召开会议。公司监事会共有监事3人，实际出席会议监事3人。张玥监事、高振立监 事以通讯方式参会。监事会主席张玥女士主持本次会议，公司部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经认真审议，以举手方式表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2025年第三季度报告的议案 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度 报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金利息永久补充流动 资金可提高资金使用效率，有利于满足公司对流动资金的需求。公司募投项目已经结项，本次永久性补充流动资金不存在改变募集资金投向，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用超募资金产生的利息13,202.92万元（占超募资金总额的 20.50%，实际使用金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。公司首次使用本次补流资金的时间不早于2025年11月29日。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所为公司 2025年 度审计机构的议案》 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。 同意续聘中兴华会计师事务所为公司2025年度审计机构。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《关于公司与国家能源集团财务有限公司签署< 金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：1票赞成、0票反对、0票弃权。张玥女士、高振立 女士为关联监事，回避了表决。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过。公司股东国家能源集团 科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表决。 三、备查文件 （一）经与会监事签字的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 烟台龙源电力技术股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十三日 中财网
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