东材科技(601208):四川东材科技集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议
四川东材科技集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十五次会议通知于2025年10月12日以专人送达、通讯方式发出，会议于2025年10月22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事审议并表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年第三季度报告》。 监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的规定；该报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况。在提出审核意见前，没有发现参与2025年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 二、审议通过了《关于公司 2025年前三季度利润分配的预案》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2025年前三季度利润分配预案的公告》。 三、审议通过了《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。 以上第二、三项议案，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司监事会 2025年10月24日 中财网
 |