凯因科技(688687):凯因科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年10月23日 22:45:55 中财网

原标题:凯因科技:凯因科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2025-033
北京凯因科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月12日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月12日 14点00分
召开地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6号 3号楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月12日
至2025年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.02	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.03	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉 的议案》	√
2.06	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.08	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.09	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉 的议案》	√
2.10	《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年10月23日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年10月24日公司登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告及文件。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上登载《北京凯因科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2.07、2.08
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688687	凯因科技	2025/11/5

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼2层董事会办公室。

（三）登记方式：
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：
1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照（复印件加盖公章）等持股证明办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以通过传真或邮件方式登记，登记文件须在2025年11月10日下午17:00点前送达，并经与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受电话方式办理登记。通过上述方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述材料原件和复印件。

六、 其他事项
（一）本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。

（三）会议联系方式
联系人：王湛、周雅莉
电话：010-67892271
传真：010-67892271
电子邮箱：ir@kawin.com.cn
特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京凯因科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京凯因科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工 商变更登记的议案》
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
2.01	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
2.02	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》
2.03	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
2.04	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》
2.05	《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理 制度〉的议案》
2.06	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
2.07	《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》
2.08	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
2.09	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理 制度〉的议案》
2.10	《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。