朗特智能(300916):召开公司2025年第三次临时股东会的通知
深圳朗特智能控制股份有限公司 2025 关于召开公司 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月4日 7、出席对象： （1）截至2025年11月4日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。 上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋四层公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将对本次股东会审议议案的中小股东表决情况进行单独计票并披露，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2025年11月5日（8:00-17:00） （二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋公司证券部。 （三）登记方式 1、个人股东持个人身份证；由个人股东委托代理人出席会议的，代理人持个人股东依法出具的书面授权委托书（详见附件3）、股东身份证复印件、股东代理人身份证。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件3）。 3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。 信函或邮件请在2025年11月5日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋公司证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东会”字样）。 （四）会议联系方式： 联系人：兰美华 联系电话：0755-23501350-8301 传真号码：0755-23501350 电子邮箱：zqb@longtech.cc 联系地址：深圳市宝安区新桥街道上寮社区黄埔路52号G栋公司证券部（五）本次会议为期半天，与会股东的所有费用自理。 （六）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书等原件，以便签到入场。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 深圳朗特智能控制股份有限公司董事会 2025年 10月 22日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码：350916 投票简称：朗特投票 （二）填报表决意见 本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 深圳朗特智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会参会股东登记表
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件 3： 深圳朗特智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 本人（本公司）_________________作为深圳朗特智能控制股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳朗特智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委托人签署：__________________________ （个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章） 身份证或营业执照号码：__________________________ 委托人持股数：__________________________ 委托人股东账号：__________________________ 授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。 受托人（签字）：___________________________ 受托人身份证号：______________________ 委托日期： 年 月 日 （注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。） 中财网
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