富乐德(301297):2025年第三次临时股东大会决议
债券代码：124025 债券简称：富乐定转 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年10月23日下午15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月23日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省铜陵市义安经济开发区南海路18号 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长贺贤汉 2025 10 16 6、股权登记日： 年 月 日 7、会议召开的合法、合规性：公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席情况： 出席本次股东大会的股东及股东代表共250人，代表公司股份数 413,746,144股，占公司股份总数的55.6852%。 其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表公司股份数411,461,070股，占公司股份总数的55.3777%； 通过网络投票系统参加公司本次股东大会的股东共247人，代表公司股份数2,285,074股，占公司股份总数的0.3075%。 2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： 本次股东大会对各审议事项的表决结果如下: 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意413,388,336股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9135%；反对335,508股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0811%；弃权22,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0054%。 中小股东表决情况：同意1,927,366股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的84.3422%；反对335,508股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的14.6819%；弃权22,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.9759%。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所许德辉律师、罗子昊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书； 3、深交所要求的其他文件。 安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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