迈普医学(301033):增加公司2025年日常性关联交易额度
（一）日常关联交易预计情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月23日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预 计公司2025年日常性关联交易的议案》。具体内容详见2025年4月 25日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计公司2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。 根据公司业务发展实际需求，2025年公司与广州见微医疗科技 有限公司（以下简称“见微医疗”）的日常性关联交易规模预计将超出前次审议额度。为保障业务持续稳定开展，确保与见微医疗的合作顺应业务发展节奏、满足实际经营需要，依据公司关联交易相关管理规定，拟对上述日常性关联交易额度进行相应调整，预计增加日常性关联交易额度不超过人民币310万元（含税金额）。 （二）关联交易履行的审议程序
二、关联方介绍和关联关系 1、基本情况
的企业。 三、日常关联交易主要内容和定价政策 公司新增2025年度日常性关联交易额度主要是向关联方采购货 物，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定，通过市场化竞争或综合考虑人工、采购、税费等各项成本，结合市场定价及公司正常盈利空间确定最终定价。 上述关联交易经董事会审议通过后，公司将根据业务实际开展需 要与上述关联方签署具体的交易合同或协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次增加的日常关联交易额度为公司正常经营业务，是基于公司 业务发展及生产经营的需要，公司与关联方可以利用各自资源优势，充分发挥协同效应，有利于提高公司生产经营效率，实现优势互补和资源的合理配置。公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。 公司与上述关联方保持稳定的合作关系，同时此类关联交易的金 额较小，占公司主营收入占比较低，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议意见 公司独立董事召开了第三届董事会独立董事专门会议第六次会 议，本次会议应参会独立董事3人，实际参加独立董事3人，独立董 事对《关于增加公司2025年日常性关联交易额度的议案》发表了同 意的审核意见，全体独立董事同意该事项并同意将该议案提交董事会审议。经审核，独立董事认为：本次公司增加2025年日常关联交易 额度为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次增加日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。 特此公告。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 董事会 2025年10月24日 中财网
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