博汇科技(688004):博汇科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

时间：2025年10月23日 23:45:45 中财网

原标题:博汇科技:博汇科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2025-041
北京市博汇科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年11月10日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025年11月10日 14点30分
召开地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼一楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月10日
至2025年11月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类 型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
2	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《博汇科技股东大会议事规则》	√
3.02	《博汇科技董事会议事规则》	√
3.03	《博汇科技独立董事工作制度》	√
3.04	《博汇科技重大经营与对外投资决策管理制度》	√
3.05	《博汇科技对外担保管理制度》	√
3.06	《博汇科技关联交易管理制度》	√
3.07	《博汇科技募集资金管理制度》	√
3.08	《博汇科技防范资金占用管理制度》	√
3.09	《博汇科技规范与关联方资金往来管理制度》	√
3.10	《博汇科技控股股东和实际控制人行为规则》	√
3.11	《博汇科技利润分配管理制度》	√
3.12	《博汇科技累积投票制实施细则》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将于2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：2、3.01、3.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688004	博汇科技	2025/11/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月6日（上午9:30-11:30，下午2:00-4:00）（二）登记地点：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼
（三）登记方式：拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间2025年11月6日下午4:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会”字样。

1.自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3.公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到
（三）会议联系方式
联系地址：北京市海淀区铃兰路8号院1号楼
电话：010-57682700
邮箱：broadv@bohui.com.cn
联系人：陈贺
特此公告。

北京市博汇科技股份有限公司董事会
2025年10月24日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京市博汇科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京市博汇科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月10日

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于续聘会计师事务所的议案》
2	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》
3.00	《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
3.01	《博汇科技股东大会议事规则》
3.02	《博汇科技董事会议事规则》
3.03	《博汇科技独立董事工作制度》
3.04	《博汇科技重大经营与对外投资决策管理制度》
3.05	《博汇科技对外担保管理制度》
3.06	《博汇科技关联交易管理制度》
3.07	《博汇科技募集资金管理制度》
3.08	《博汇科技防范资金占用管理制度》
3.09	《博汇科技规范与关联方资金往来管理制度》
3.10	《博汇科技控股股东和实际控制人行为规则》
3.11	《博汇科技利润分配管理制度》
3.12	《博汇科技累积投票制实施细则》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。