大为股份(002213):召开2025年第一次临时股东大会的通知
深圳市大为创新科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月5日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日（2025年11月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会提案编码表
上述提案1.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。提案2共包括9个子议案，该9项子议案需逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 三、会议登记等事项 （一）登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室； （二）登记时间：2025年11月6日上午10:00—12:00，下午14:00—16:00；（三）登记办法： 1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2.法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续； 4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2025年11月6日下午16:00前送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），并请进行电话确认，不接受电话登记。 （四）会议联系方式： 联系人：何强、朱慧芬 联系电话：0755-86555281 联系传真：0755-81790919 联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406大为股份董事会办公室 邮编：518000 电子邮箱：db@daweimail.com 参加会议人员的食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十九次会议决议》； （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第二十三次会议决议》。 特此公告。 深圳市大为创新科技股份有限公司 董事会 2025年10月23日 附件一： 参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 （一）投票代码:362213，投票简称:大为投票。 （二）填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日上午9:15，结束时间为2025年11月10日下午3:00。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 深圳市大为创新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会授权委托书 兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市大为创新科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（如委托人未作具体指示，代理人有权按照自己的意愿行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码： 委托人持股数额： 委托人账户号码： 持有公司股份的性质： 受托人签名： 受托人《居民身份证》号码： 委托日期： 有效期限： 附注： 1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权； 2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。 中财网
 |