华菱线缆(001208):湖南华菱线缆股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知
湖南华菱线缆股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月04日 7、出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。 （2）本公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司技术中心216会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露的相关公告。 3、其他说明： 根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，本次股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，将对中小投资者表决单计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将公开披露。 其中：议案1属于特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案2属于普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。 （3）股东可以亲自到公司证券部办理登记，异地股东也可以用信函或传真方式登记。 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。 上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。 2、登记时间：2025年11月6日—7日 3、登记地点：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。 5、会议联系方式 联系地址：湖南省湘潭市高新区建设南路一号湖南华菱线缆股份有限公司证券部 邮编：411104 联系人：凌冰洁、廖子贞 电话：0731-58590168 传真：0731-58590040 6、会议费用：本次股东会与会股东或代理人食宿及交通费等自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、湖南华菱线缆股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 湖南华菱线缆股份有限公司董事会 2025年10月24日 中财网
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