永清环保(300187):召开2025年第三次临时股东会的通知
永清环保股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称“公司”或“永清环保”），按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2025 （一）会议召开的届次： 年第三次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年11月10日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2025年11月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年11月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
1、议案1.00属于对中小投资者有重大影响的事项，根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 2、上述提案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见三、现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东应持《证券账户卡》《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续； 2、自然人股东须持本人《居民身份证》《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。 （二）登记时间：2025年11月10日上午9:00-12:00 （三）登记地点：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼永清环保 四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。 出席本次股东会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 联系地址：长沙市芙蓉区旺德府万象时代T1栋20楼 联系人：蒲臻 电话：0731-88270066，传真：0731-88270066 邮编：410000 六、备查文件 （一）永清环保股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》； 2、《授权委托书》； 3、《永清环保股份有限公司股东会股东参会登记表》。 附件1: 参与网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统投票的时间为：2025年11月10日9:15-15:00期间的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3 http://wltp.cninfo.com.cn 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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