三晖电气(002857):召开2025年第三次临时股东大会的通知
郑州三晖电气股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月5日 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2025年11月5日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件） （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述议案中，提案1.00、2.01、2.02、5.00为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方可获得通过；提案3.00、4.00采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董事3人、独立董事2人，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案4.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。其余议案为普通决议议案，需经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可获得通过。 公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2025年11月6日（上午9:00～11:30，下午14:0 0～16:30。 2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园。 3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。 4、登记手续 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。 （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2025年11月6日下午17：00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园证券事务部。 邮编450016（信封请注明“股东大会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。 6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 7、股东大会联系方式： 联系人：孟祥雪 联系电话：0371-67391360 传真：0371-67391386 邮箱：zqb@cnsms.com 通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园 邮编：450016 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十二次会议决议； 2、第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2025年10月25日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”； 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工代表监事中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月10日的交易时间，即9：15-9：25，9：30 －11：30和13：00－15：00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月10日9：15至 15:00的任意时间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2025年11月10 附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2025年11月10 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 附件三 股东大会参会登记表
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