美亚光电(002690):召开2025年第一次临时股东会的通知

时间：2025年10月24日 16:56:06 中财网

原标题:美亚光电:关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-027
合肥美亚光电技术股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2025年11月12日召开公司2025年第一次临时股东会，会议有关事项具体如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于制定、修订部分制度的议案	非累积投票提案	作为投票对象的 子议案数（10）
3.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
3.04	《独立董事制度》	非累积投票提案	√
3.05	《累积投票制制度》	非累积投票提案	√
3.06	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
3.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
3.08	《控股股东和实际控制人行为规范》	非累积投票提案	√
3.09	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.10	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司于2025年10月24日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年10月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、根据相关规定，本次股东会第2、3.01、3.02项议案为特别表决决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第1、2、3项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年11月11日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东会”字样。

3、登记手续：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：
联系人：公司证券部
联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898
电子邮箱：mygd@meyerop.com
5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会
2025年10月25日
附件一：
网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年11月12日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月12日上午9:15，结束时间为2025年11月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司/本人出席合肥美亚光电技术股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案： 除累计投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于回购注销部分限制性股票的议案	√
2.00	关于取消监事会并修订《公司章程》 的议案	√
3.00	关于制定、修订部分制度的议案	作为投票对象的子议案数（10）
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《关联交易决策制度》	√
3.04	《独立董事制度》	√
3.05	《累积投票制制度》	√
3.06	《募集资金管理制度》	√
3.07	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
3.08	《控股股东和实际控制人行为规范》	√
3.09	《对外担保管理制度》	√
3.10	《会计师事务所选聘制度》

我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的意见投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
签发日期： 年 月 日
有效期限：
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。