金徽股份(603132):金徽股份第二届监事会第十二次会议决议
金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2025年10月19日以电子邮件的方式发出，会议于2025年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事王少宾线上参会。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025年第三季度报告>的议案》表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。2025年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公司利益的行为。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 详见公司于 2025年 10月 25日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。 上述第2项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 金徽矿业股份有限公司监事会 2025年10月25日 中财网
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