山河智能(002097):2025年新增日常关联交易预计

时间：2025年10月24日 17:46:26 中财网

原标题:山河智能:关于2025年新增日常关联交易预计的公告

证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-066
山河智能装备股份有限公司
关于2025年新增日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月24日召开第八届董事会第二十一次会议、2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计2025年公司及下属子公司将与关联方发生关联交易总金额为92,675万元。

公司分别于2025年8月28日召开第八届董事会第二十四次会议、2025年9月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》。公司根据生产经营需要，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计8,070万元。

根据公司及控股子公司的日常经营需要，结合2025年已实际发生的关联交易情况，预计公司及控股子公司需新增日常关联交易额度共计950万元。公司于2025年10月23日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年新增日常关联交易预计的议案》，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次新增日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次新增日常关联交易预计事项不构批准。

(二)预计2025年度新增日常关联交易的类别和金额
单位：万元

关联交易 类别	关联方名称	关联交易 内容	2025 年预 计金额	本次新增 预计金额	2025 新增后 年预计金额	2025 年已发 生金额	上年发生金 额
采购商品	合肥万力轮胎有 限公司	采购生产 部件	0.00	100.00	100.00	0.68	0.00
接受劳务	中山市广重铸轧 钢有限公司	物业管 理、水电	100.00	100.00	200.00	83.46	83.12
	广州广日电梯工 业有限公司	维修费	0.00	100.00	100.00	0.88	0.00
	广州工控工业智 能科技有限公司	咨询费	0.00	300.00	300.00	80.19	0.00
出售商品	南通润邦重机有 限公司	销售产品	20.00	50.00	70.00	10.12	12.89
	山河星航实业股 份有限公司	销售产品	350.00	150.00	500.00	231.02	169.03
提供劳务	山河星航实业股 份有限公司	培训服务	100.00	50.00	150.00	76.58	0.00
承租厂房/ 办公楼	广州工控产业园 发展集团有限公 司	承租厂 房、办公 场所	0.00	100.00	100.00	11.96	0.00
合计	570.00	950.00	1,520.00	494.89	265.04

二、关联方基本情况及关联关系
(一)主要关联方介绍及关联关系

关联方名称	企业性质	法定 代表 人	注册资本	主要股东	主营业务	住所	与公司的关联 关系
合肥万力轮 胎有限公司	有限责任公司	王晓 磊	102,064万 人民币	万力轮胎股份 有限公司	橡胶制品、塑料制品、轮胎生产、销 售；汽车零配件批发、零售；工程技 术、科技信息技术咨询服务	长丰县岗集镇	控股股东及最 终控制方控制 的企业
山河星航实 业股份有限 公司	有限责任公司	邓宇	15,000万 元人民币	山河智能装备 股份有限公 司、何清华等	通用航空服务；民用航空器维修；民 用航空器零部件设计和生产等	湖南省株洲市芦淞区 知行大街768号	第二大股东的 控制企业
中山市广重 铸轧钢有限 公司	有限责任公司	陈建 华	11,612万 人民币	广州智能装备 产业集团有限 公司	黑色金属铸造；金属制品销售；锻件 及粉末冶金制品制造；住房租赁；非 居住房地产租赁；土地使用权租赁； 特种设备出租。	中山市黄圃镇鲤鱼嘴 工业区	控股股东及最 终控制方控制 的企业
广州广日电 梯工业有限 公司	有限责任公司	张爱 平	63,100万 人民币	广州广日股份 有限公司	通用设备制造（不含特种设备制造）; 工业机器人制造;工业机器人安装、维 修;电气设备修理;通用设备修理;金属 制品修理等	广州市番禺区石楼镇 国贸大道南636号	控股股东及最 终控制方控制 的企业
广州工控工 业智能科技 有限公司	有限责任公司	王松	20,000万 人民币	广州工控科创 集团有限公司	数字技术服务、人工智能双创服务平 台、互联网安全服务、互联网数据服 务、软件外包服务、网络与信息安全 软件开发	广州市海珠区新港东 路2429号二层自编 067房	控股股东及最 终控制方控制 的企业
南通润邦重 机有限公司	有限责任公司 （国有控股）	吴建	50,000万 人民币	江苏润邦重工 股份有限公司	承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目等	南通市船舶配套工业 园区荣盛路88号	控股股东及最 终控制方控制 的企业
广州工控产 业园发展集 团有限公司	有限责任公司	骆继 荣	100,000万 元人民币	广州工业投资 控股集团有限 公司	以自有资金从事投资活动;创业投资 （限投资未上市企业）;规划设计管 理;非居住房地产租赁;物业管理;技术 服务、技术开发、技术咨询等	广州市荔湾区中南街 道观海路9号（C2栋 601	控股股东及最 终控制方控制 的企业

（二）主要财务数据
主要关联方最近一个会计年度的财务数据如下：

关联方名称	2024年12月31日/2024年1-12月（单位：万元）
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
合肥万力轮胎有限公司	222,281.51	58,880.32	174,731.66	152.14	是
中山市广重铸轧钢有限公司	26,690.34	1,754.29	12,438.83	-515.75	是
广州广日电梯工业有限公司	366,882.00	120,578.00	225,832.00	5,205.00	是
广州工控工业智能科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	否
山河星航实业股份有限公司	26,851.87	22,274.27	10,855.05	-2,070.56	是
南通润邦重机有限公司	233,809.85	102,255.59	146,189.10	27,300.91	是
广州工控产业园发展集团有限公司	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	否

主要关联方2025年三季度的财务数据如下：

关联方名称	2025年9月30日/2025年1-9月（单位：万元）
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
合肥万力轮胎有限公司	203,457.65	59,793.63	156,259.99	913.31	否
中山市广重铸轧钢有限公司	26,219.03	2,229.53	9,967.63	454.10	否
广州工控工业智能科技有限公司	2,361.36	1,966.88	259.82	-533.12	否
山河星航实业股份有限公司	32,793.04	22,189.03	7,567.78	-1,106.66	否
广州工控产业园发展集团有限公司	20,450.42	7,969.85	8,646.04	469.85	否

主要关联方2025年半年度的财务数据如下：

关联方名称	2025年6月30日/2025年1-6月（单位：万元）
	总资产	净资产	营业收入	净利润	是否经审计
广州广日电梯工业有限公司	391,808.00	109,223.00	110,470.00	3,595.00	否
南通润邦重机有限公司	238,986.18	105,695.29	72,107.61	4,627.72	否

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
2024年度日常关联交易实际发生情况，详见公司于2025年4月26日披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-016）。

（四）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，未被纳入失信被执行人，具备持续经营和服务的履约能力。

三、关联交易的定价原则
根据公司日常生产经营的实际需要，公司同关联方开展采购、销售、融资租赁等业务，关联交易价格均遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定具体交易价格。

四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司及下属子公司日常生产经营所需，交易定价公允，遵循公平、自愿原则，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。

五、审计委员会意见
公司及下属子公司预计的日常关联交易系公司日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害上市公司及其股东利益的情形，符合有关法律法规和公司章程的规定。

六、独立董事专门会议审议意见
公司2025年新增日常关联交易预计的事项，符合公司生产经营发展需要，关联交易定价参考市场价格确定，定价公允，关联交易合同是建立在平等自愿的基础上签署的，没有违反相关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响。因此，同意该议案。

七、董事会意见
公司2025年新增日常关联交易预计是公司日常生产经营所需，符合公司实际需要，有利于促进公司稳定持续发展，交易金额预计客观、合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易，关联董事付向东先生、申建云先生、黄仲波先生履行了回避表决。

八、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议；
2、第九届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二五年十月二十五日