威士顿(301315):上海威士顿信息技术股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知
上海威士顿信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年11月10日（星期一）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月10日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月10日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月05日 7、出席对象： （1）截至2025年11月05日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：上海市长宁区淮海西路666号中山万博国际中心16楼公司会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、公司将就议案3对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。 2、登记时间：①现场登记时间：2025年11月07日9:30至11:30及14:00至16:00；②电子邮件方式登记时间：2025年11月07日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（DBO@wsdinfo.com），邮件主题请注明“登记参加2025年第三次临时股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4、“登记手续”）的扫描件。 3、现场登记地点：上海市长宁区淮海西路666号中山万博国际中心16楼上海威士顿信息技术股份有限公司。 4、登记手续： （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续。 （2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）；⑤参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）。 （3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。 （4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于2025年11月10日下午14:15前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。 5、会议联系人：张勤 联系电话：021-65757700 传真：021-65759880 电子邮件：DBO@wsdinfo.com 6、其他注意事项： （1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。 （2）参会股东登记表、授权委托书之复印或按附件格式自制均有效。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件三。 五、备查文件 1、第四届董事会战略委员会2025年第二次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会2025年第六次会议决议； 4、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 上海威士顿信息技术股份有限公司 董事会 2025年10月23日 中财网
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