硅烷科技(920402):第三届监事会第二十一次会议决议
河南硅烷科技发展股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席孙仕浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》 1.议案内容： 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格对公司生产经营的不良影响，公司拟开展套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，维护公司正常生产经营的稳定性，套期保值最高持仓数量将不超过公司实际需要的采购量，套期保值的投资额度实行保证金的总额控制，保证金占用额度不超过人民币300.00万元（资金可循环使用）。套期保值业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12个月内有效。 具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-088）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）公司第三届监事会第二十一次会议决议。 河南硅烷科技发展股份有限公司 监事会 2025年 10月 24日 中财网
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