皖维高新(600063):皖维高新关于取消监事会
安徽皖维高新材料股份有限公司 关于取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、基本情况 根据2024年7月1日起实施的《公司法》及中国证券监督委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、2025年3月28日发布的《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《安徽皖维高新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、相关决策情况 公司九届十五次董事会、九届十次监事会审议通过了《关于取消监事会的议案》，同意公司取消监事会。会议的召开及程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 该事项尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及监事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的正常运作。 三、影响分析 本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营及财务状况等构成重大不利影响。 特此公告。 安徽皖维高新材料股份有限公司 董 事 会 2025年10月25日 中财网
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