安居宝(300155):召开2025年第一次临时股东大会的通知
广东安居宝数码科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择上述投票方式中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月05日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋A会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
议案2为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记时间：本次股东大会现场登记截止时间为股权登记日至2025年11月11日（星期二）会议主持人宣布会议开始前，具体工作时间为上午8:30-12:00、下午2:00-5:30；采用信函或传真方式登记的需在2025年11月10日下午14：00之前送达或者传真（020-82082030）到公司。 2、登记地点：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室。 3、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 4、出席现场会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。 6、会务联系人：吴若顺 电话：020-82051026 传真：020-82082030(传真函上请注明“股东大会”字样) 地址：广州开发区科学城起云路6号自编一栋董事会办公室 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件1。 五、备查文件 1、公司第六届董事会第十二次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件:1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 3、股东登记表 特此公告。 广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2025年10月23日 中财网
 |